Acțiunea TOMIS

În urma unei acţiuni iniţiate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R. au fost confiscaţi aproape 4.400 mc de material lemnos în valoare de peste 1.500.000 lei. / Totodată, pentru nerespectarea dispoziţiilor legale, au fost întocmite cinci dosare penale iar echipele de control au aplicat sancţiuni în valoare de 267.000 lei.Direcţia de Investigare a Fraudelor a coordonat, în cursul săptămânii trecute, o acţiune în Portul Constanţa pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor ilegalităţi ce se comit în domeniul tăierii, depozitării şi comercializării materialului lemnos. La acţiune, alături de poliţişti de investigare a fraudelor din cadrul Poliţiei Capitalei, I.P.J. Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa şi Prahova au perticipat şi specialişti ai Direcţiei de Inspecţii Silvice şi Cinegetice din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor şi comisari ai Gărzii Financiare.Pe parcursul acţiunii, echipele de control au verificat, în teren, 29 de puncte de lucru ale unor agenţi economici care operează în Portul Maritim Constanţa, în Judeţele Argeş, Bistriţa-Năsăud, Dolj şi Municipiul Bucureşti. De asemenea, au fost verificate 161 de societăţi comerciale furnizoare de material lemnos, persoane fizice şi autovehicule. Astfel, s-a stabilit că 75 de agenţi economici nu au introdus datele referitoare la tranzacţionarea masei lemnoase în sistemul informatic „SUMAL” (Sistemul de Urmărire a Materialului Lemnos), conform legislaţiei în vigoare, faţă de aceştia urmând a fi efectuate verificări, de către Poliţia de Investigare a Fraudelor şi Direcţia de Inspecţii Silvice şi Cinegetice.Ca urmare a constatărilor efectuate au fost întocmite cinci dosare penale în care se continuă cercetările pentru evaziune fiscală, gestiune frauduloasă, neglijenţă în serviciu, fals şi uz de fals, folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi folosirea ilegală a ciocanului de marcat, prejudiciul estimat fiind de peste 934.000 lei.De asemenea, pentru nerespectarea dispoziţiilor legale de natură administrativă sau contraventională echipele de control au aplicat 17 sancţiuni contravenţionale în valoare de 267.000 lei. Totodată, au confiscat 4.390 mc de material lemnos, în valoare de peste 1.525.00 lei pentru care nu existau documente legale de provenienţă sau care a fost comercializat fără respectarea dispoziţiilor legale în domeniu.***În urma verificărilor efectuate la o societate comercială, oamenii legii au descoperit că administratorul acesteia a achiziţionat, în perioada ianuarie-iunie 2010, 77.143 mc material lemnos, însă pentru 3.617 mc. nu a putut prezenta documente legale de provenienţă.Pentru a justifica provenienţa lemnului achiziţionat ilegal, agentul economic a prezentat procese verbale de recalibrare a mărfurilor recepţionate, care nu pot fi luate în considerare ca fiind documente legale de provenienţă a materialului lemnos, atât din punct de vedere financiar contabil, cât şi vamal.Cercetările continuă pentru stabilirea prejudiciului adus bugetului de stat prin neplata T.V.A. şi a impozitului pe profit în valoare totală de peste 400.000 de lei, precum şi pentru stabilirea provenienţei materialului lemnos.I.G.P.R. – CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content