Acţiuni M.A.I. pentru combaterea contrabandei cu ţigări

Structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor au continuat, în perioada 26 iulie – 1 august a.c., acţiunile în sistem integrat pentru cunoaşterea, prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale cu produse de tutun, pentru descoperirea şi documentarea activităţilor ilicite privind producerea, contrafacerea, contrabanda, traficul şi comercializarea ţigaretelor. Aceste acţiuni s-au desfăşurat cu sprijinul informativ-operativ al D.G.I.P.I. şi sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. Săptămâna trecută au fost confiscate 11.511.488 ţigarete (575.574 de pachete), din care 3.649540 ţigarete au fost confiscate în urma percheziţiilor domiciliare, 2.800.369 au fost descoperite în mijloacele de transport, 188.560 au fost indisponibilizate în urma acţiunilor desfăşurate în pieţe şi târguri, iar 208.120 provin din magazinele duty-free. În funcţie de furnizorii identificaţi, cea mai mare parte a ţigaretelor confiscate de poliţie provin de la furnizori naţionali (3.038.840), în timp ce 1.348.280 ţigarete provin de la furnizori locali şi, respectiv, 522.960 de la furnizori regionali. Începând cu 23 iunie a.c. (data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale) au fost înregistrate 177 lucrări penale din care 49 în perioada de referinţă, în 68 de dosare fiind dispusă începerea urmăririi penale. Au fost instrumentate 230 infracţiuni din care 63 în ultima săptămână, prejudiciul cauzat fiind de 3.767.331 lei (1.750.262 lei în ultima săptămână), din acesta fiind recuperată valoarea de 1.030.015 lei (196.123 lei în ultima săptămână). Cantităţile de ţigarete confiscate de poliţia de frontieră au fost indisponibilizate, în cea mai mare parte în punctele de frontieră terestre (rutiere, feroviare şi fluviale). Formaţiunile de poliţie judiciară au înregistrat 56 de lucrări penale, în care sunt cercetate 142 persoane, împotriva a 98 dintre acestea s-a început urmărirea penală, 31 fiind în stare de reţinere şi 15 arestate. De asemenea, au fost aplicate 591 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 1.132.410 lei şi au fost indisponibilizate 60 mijloace de transport implicate în activităţi ilegale. În urma acţiunilor specifice desfăşurate de structurile M.A.I., au fost descoperite 6 locuri de depozitare şi au fost identificate 6 grupuri infracţionale, 243 furnizori locali, 15 regionali şi 6 naţionali. Zilnic, în aceste activităţi au fost angrenaţi în medie 2.084 poliţişti, 158 jandarmi, 177 poliţişti de frontieră şi peste 200 lucrători din alte structuri. La nivel naţional, s-au desfăşurat 209 acţiuni în zonele de frontieră, 545 în pieţe şi târguri, 446 pe rute de transport şi 315 în alte zone. Au fost verificate 1.130 de societăţi comerciale, au fost organizate 650 de filtre rutiere şi 56 percheziţii. În cele trei luni de la debutul acţiunii în sistem integrat pentru creşterea gradului de eficienţă în combaterea contrabandei cu tutun, structurile M.A.I. au confiscat cantitatea de 100.551.560 ţigarete (5.027.578 pachete), ceea ce reprezintă aproape jumătate din cantitatea confiscată de la începutul anului 2010 până în prezent. În intervalul menţionat, formaţiunile de poliţie judiciară din M.A.I. au înregistrat 852 lucrări penale, în 362 dosare s-a început urmărirea penală, iar 155 dosare au fost declinate către instanţele competente. În aceste cauze, sunt cercetate 1.711 persoane, din care 137 au fost reţinute şi 95 arestate, iar împotriva a 765 dintre acestea s-a început urmărirea penală.Exemple:Vrancea. La data de 27.07.2010, poliţiştii din cadrul I.P.J. Vrancea au oprit pentru control o autoutilitară în care a fost descoperită cantitatea de 29.989 pachete de ţigarete de contrabandă, valoarea acestora fiind de 140.000 lei. În cauză s-a întocmit dosar penal, ţigaretele au fost ridicate iar autoutilitara a fost indisponibilizată.Suceava. Sub coordonarea procurorilor DIICOT, Serviciul Teritorial Suceava s-a desfăşurat la data de 30 iulie a.c. o amplă acţiune de destructurare a unei importante grupări infracţionale organizate, cu ramificaţii la nivel naţional, ce avea ca scop introducerea şi valorificarea pe teritoriul României de ţigarete de provenienţă ucraineană şi moldovenească.S-au realizat 50 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Suceava, Botoşani, Neamţ, Constanţa, Covasna şi a Municipiului Bucureşti, ocazie cu care au fost indisponibilizate 11 autoturisme şi au fost confiscate 513.660 ţigarete (25.683 pachete), 3 pistoale cu gaze şi muniţia aferentă, o cameră video cu termoviziune, 123 de telefoane mobile, 109 cartele SIM, precum şi suma de 240.695 lei şi 2.150 euro. În cauză s – a dispus începerea urmăririi penale împotriva a 55 de învinuiţi, iar în urma prezentării acestora instanţei de judecată, aceasta a dispus arestarea pentru 29 de zile a 11 inculpaţi, iar faţă de trei inculpaţi a dispus măsura interzicerii de a părăsi ţara. La acţiune au participat 4 procurori DIICOT, 194 poliţişti, 25 poliţişţti de frontieră şi 133 jandarmi.