Acţiuni pentru protecţia mediului de afaceri

În perioada 4-10 septembrie a.c.,155 de persoane au fost cercetate de poliţiştii de la Investigarea Fraudelor pentru comiterea a 141 de infracţiuni economice. Poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au continuat activităţile pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă. Poliţiştii au constatat, în ultima săptămână, 141 de infracţiuni. Cele 155 de persoane cercetate pentru comiterea acestora sunt suspectate de evaziune fiscală, înşelăciune în relaţiile comerciale, fals în înscrisuri, infracţiuni la Codul Vamal, la Legea Cecului, la Codul Fiscal, la OUG 54/2010 privind combaterea evziunii fiscale, precum şi la Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.Totodată, 14 persoane sunt cercetate în 12 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.Exemple:***Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa, împreună cu luptători D.I.A.S., cu sprijinul D.G.I.P.I., au efectuat patru percheziţii domiciliare în Constanţa şi în localitatea Dulgheru, la locuinţele folosite de către membrii unei grupări care se ocupa cu comerţul ilegal de ţigarete netimbrate sau cu banderole de marcare străine.La percheziţii, poliţiştii au depistat 30.000 de ţigarete netimbrate şi cu banderole de marcare din Republica Moldova, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.În cauză se fac cercetări faţă de trei suspecţi pentru încălcarea Codului Fiscal, Codului Vamal şi a O.U.G. nr. 54/2010 privind combaterea evaziunii fiscale. ***Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Alba împreună cu poliţişti rutieri, cu sprijinul D.G.I.P.I., au depistat pe raza municipiului Sebeş, judeţul Alba, un bărbat care se afla într-un autoturism staţionat într-o parcare situată pe DN 7. În urma verificării autoturismului în cauză, în incinta acestuia au fost depistate 30.000 de ţigarete cu marcaje de Republica Serbia.Bărbatului i s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcării, marcate necorespunzător, peste limita a 10.000 de ţigarete, faptă prevăzută şi pedepsită de O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Poliţiştii au ridicat în vederea continuării cercetărilor cele 30.000 ţigarete şi au indisponibilizat autoturismul. ***Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Miercurea Ciuc au identificat un depozit în care se aflau, în peturi, 3.025 de litri alcool dublu rafinat şi 3.120 de ţigarete fără timbre de marcaj şi cu timbre de marcaj de provenienţă Republica Moldova.De asemenea, peturile în care era îmbuteliat alcoolul nu erau prevăzute cu banderole de marcaj sau cu etichete. În cauză se efectuează cercetări faţă de administratorii societăţii pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării în limita a peste 200 de litri de băuturi spirtoase.Alcoolul şi ţigările au fost ridicate în vederea confiscării.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content