Bărbat suspectat de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi înşelăciune reţinut de poliţişti

Ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor – Poliţia Sectorului 1, au identificat şi depistat un bărbat de 30 de ani, care, în calitate de reprezentant a două societăţi comerciale, ar fi înşelat o societate comercială cu peste 700.000 de lei.De asemenea, cel în cauză ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 200.000 de lei.În fapt, în cursul lunii mai a.c., reprezentantul unei societăţi comerciale a sesizat Poliţia Capitalei cu privire la faptul că, la diferenţă de 20 de zile, a primit telefonic două comezi de carne şi produse din carne, în valoare totală de peste 700.000 de lei, marfa fiind ridicată în numele a două societăţi comerciale de către transportatori angajaţi doar pentru a efectua aceste transporturi.Pentru marfa ridicată, transportatorii au lăsat două bilete la ordin care, ulterior introducerii în bancă, au fost refuzate la plată pentru lipsă disponibil şi pentru semnătură neconformă cu specimenul.Ulterior, marfa ar fi fost comercializată la jumătate din valoarea de achiziţie, fără documente de comercializare şi fără a fi înregistrată în evidenţele contabile ale celor două societăţi comerciale.Cercetările sunt continuate de poliţiştii bucureşteni, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi înşelăciune, cu cel în cauză în stare de reţinere, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. D.G.P.M.B. – Serviciul Informare și Relații Publice


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Mesajul ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu prilejul Zilei Eroilor, detalii aici 

Percheziții într-un caz de trafic de migranți, detalii aici 

Prin intermediul serviciului de programare on-line pentru depunerea cererilor de pașapoarte, în perioada 03.06.2024-09.06.2024, au fost efectuate programări pentru 25.470 persoane

Polițiștii de frontieră de la nivelul întregii ţări au efectuat formalitățile pentru trecerea frontierei pentru peste 151.400 de persoane. Detalii aici

Pompierii militari au asigurat intervenția la peste 1.800 situații de urgență înregistrate în întreaga țară.

Bărbat reținut pentru 24 de ore. Acesta a fost prins în flagrant delict, la intrarea în țară, cu 17 pistoale, calibru 9 mm și muniție  fără acte de proveniență

23.214 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale, detalii aici

125 de persoane au fost prinse de structurile de ordine publică în momentul sau imediat după săvârșirea unei infracțiuni, vezi aici știrea

Sari la conținut