Bunuri în valoare de 150.000 de euro indisponibilizate de Poliţia Capitalei

Joi, 29 august a.c., poliţiştii Capitalei specializaţi în investigarea fraudelor din cadrul Sectorului 6 Poliţie, cu sprijinul colegilor de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale, coordonaţi de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în executare patru autorizaţii de percheziţie şi au făcut trei controale economice. Din cercetările efectuate de poliţiştii bucureşteni de investigare a fraudelor a reieşit faptul că, în perioada decembrie 2012 – iunie 2013, administratorii societăţilor comerciale verificate ar fi înregistrat în evidenţele financiar-contabile operaţiuni comerciale de achiziţie fictive şi totodată nu au evidenţiat în totalitate, operaţiunile financiare, în scopul de a se sustrage de la plata impozitelor şi taxelor către bugetul de stat.Astfel, una dintre societăţile verificate, ar fi emis către celelalte societăţi comerciale, facturi fiscale ce justificau în mod nereal prestarea unor servicii de construcţii sau consultanţă, documente înregistrate în evidenţele financiar-contabile ca sume în curs de decontare, inducând în eroare organele fiscale de control cu privire la obligaţiile de plată către bugetul de stat consolidat, valoarea facturilor fiscale fiind de aproximativ 2.000.000 de euro.De asemenea, în urma verificărilor a rezultat şi faptul că trei suspecţi, ar fi folosit un lanţ de operaţiuni fictive creat între societăţile verificate cu scopul de a retrage sume importante de bani în numerar de la unităţile bancare cât şi prin cardurile bancare ataşate conturilor curente atribuite societăţilor comerciale.Sumele de bani erau virate în conturile bancare în baza unor contracte de prestări servicii fictive, iar după retragere erau returnate ,,beneficiarilor”, suspecţii solicitând şi primind în schimb, un comision între 3 şi 15 % din suma totală tranzacţionată.În urma percheziţiilor şi controalelor efectuate, poliţiştii Capitalei au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, mai multe carduri bancare, ştampile, documente financiar contabile, token-uri, documente bancare care atestă retrageri de numerar şi un laptop.Totodată, poliţiştii bucureşteni de investigare a fraudelor au indisponibilizat 15.000 de perechi de încălţăminte în valoare de 150.000 de euro, precum şi suma de 8.500 de lei.Prejudiciul, în acest caz, este estimat la 650.000 de euro.Cercetările sunt continuate de poliţiştii D.G.P.M.B., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, cu suspecţii în stare de reţinere, urmând a fi prezentaţi magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.D.G.P.M.B. – Serviciul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content