Cercetaţi pentru evaziune fiscală

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Cluj cercetează patru persoane, suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii au efectuat două percheziţii, în urma cărora au ridicat documente de evidenţă contabilă aparţinând societăţilor controlate de către suspecţi. Doi dintre suspecţi au fost arestaţi preventiv.Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Cluj – Biroul 2 au depistat patru persoane, suspectate de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. În cursul zilei 25 iunie a.c., poliţiştii au efectuat două percheziţii, în urma cărora au fost ridicate documente de evidenţă contabilă aparţinând societăţilor controlate de către suspecţi.În fapt, în perioada martie 2004 – iunie 2009 şi ianuarie 2012 – februarie 2013, suspecţii, în calitate de administratori la patru societăţi comerciale cu sediul în judeţul Cluj, ar fi creat un circuit de documente contabile fictive, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi pasiv reflectate în bilanţul contabil al societăţilor, precum şi sustragerea de la plata T.V.A.-ului şi a impozitului pe profit. De asemenea, aceştia ar fi efectuat, în mod repetat, transferuri de sume importante de bani, care erau redirecţionate în alte conturi bancare, deschise pe numele lor, ca persoane fizice sau în numele unor societăţi comerciale controlate de către aceştia, pentru a le ascunde şi disimula adevărata provenienţă şi pentru a justifica plata unor facturi fiscale fictive. Sumele de bani erau încasate sau folosite de către suspecţi.Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului este în valoare de 13.600.000 lei.În baza probatoriului administrat în cauză, instanţa a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 29 zile faţă de doi dintre suspecţi.I.G.P.R.- Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Sari la conținut