Cercetaţi pentru evaziune fiscală în domeniul comerţului cu cereale

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Constanţa au destructurat o grupare infracţională coordonată de doi bărbaţi, de 45, respectiv 36 de ani, din Constanţa, care acţiona în domeniul comerţului cu cereale. Pe parcursul cercetărilor, la data de 10 februarie a.c, poliţiştii constănţeni au efectuat cinci percheziţii domiciliare pentru documentarea activităţii infracţionale a unei grupări care acţiona în domeniul comerţului cu cereale.În urma cercetărilor a rezultat existenţa unui circuit financiar ilicit, iniţiat de către doi suspecţi, în vârstă de 45 şi 36 de ani, asociaţi şi administratori ai unei societăţi comerciale, care sunt suspectaţi că au derulat operaţiuni financiare, prin intermediul unei firme de tip fantomă, cu sediul în judeţul Constanţa, având ca scop obţinerea unor câştiguri personale frauduloase prin eludarea plăţii obligaţiilor fiscale (T.V.A. şi impozit pe profit) către bugetul consolidat al statului. Din investigaţiile efectuate de către poliţişti s-a reţinut că în luna septembrie 2009, prin intermediul unei societăţi comerciale din Călăraşi, firmă folosită doar ca intermediar scriptic în circutiul financiar iniţiat, cei doi suspecţi, E.P.şi S.A., ar fi virat 300.000 lei cu titlu de avans pentru cumpărare de cereale, în contul societăţii comerciale din Cobadin, judeţul Constanţa. În aceeaşi zi, banii au fost ridicaţi în numerar din contul societăţii beneficiare în baza unui borderou de achitiziţie cereale, ce prezenta suspiciuni de falsificare, de către administratorul societăţii, R. B. Această sumă de bani trebuia să ajungă prin intermediul lui C. G., (arestat în prezenta cauză) la M. R. şi R. L. (de asemenea arestaţi în această cauză), care trebuiau să o restituie celor doi asociaţi E. P. şi S. A., însă la ieşirea din sediul bancii, C. G. a luat banii şi a dispărut cu ei. În vederea recuperării sumei de 300.000 lei, cei doi asociaţi, împreună cu D. V. G., de 43 de ani, din Eforie Nord, l-au lipsit de libertate în mod ilegal pe R. B. şi l-au agresat fizic în sediul societăţii comerciale din Constanţa. Totodată, a doua zi, prin constrâgere şi ameninţare l-au determinat pe M. R. să înstrăineze apartamentul proprietate personală, deţinut în municipiul Constanţa lui E. P., prin încheierea unui antecontract de vânzare-cumparare. Tot ca urmare a presiunilor exercitate de E. P. şi S. A., asupra lui R. L. şi M. R., consideraţi direct răspunzători de pierderea sumei de 300.000 lei, aceştia au apelat la o cunoştinţă, care a contractat un credit bancar în suma de 41.000 euro, bani care au fost viraţi direct în contul lui S. A. La sfârşitul activităţii infracţionale E. P. şi S. A., au cesionat, în mod fictiv părţile sociale ale societăţii comerciale din Constanţa, în scopul sustragerii de la urmărirea penală.Cei doi bărbaţi au fost cercetaţi în stare de reţinere sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani, şantaj şi lipsire de libertate, iar D. V. G. pentru complicitate la şantaj şi lipsire de libertate, fiind prezentaţi procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, în vederea sesizării instanţei cu propunere de arestare preventivă, iar Tribunalul Constanţa a emis pe numele suspecţilor mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile.Pe parcursul cercetărilor în cauză au mai fost reţinute alte cinci persoane pentru complicitate la evaziune fiscală, însă faţă de acestea, instanţa a decis cercetarea în stare de libertate.Centrul de Informare şi Relaţii Publice – I.G.P.R.


Alte articole:
Skip to content