Cercetați pentru înșelăciune, fals și bancrută frauduloasă, cu prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei

La data de 28 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, la domiciliul unui bărbat, de 54 de ani, din Borș și la cel al unei femei, de 49 de ani, din municipiul Oradea și la imobilele reprezentând sediile a două societăți comerciale într-un caz de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și bancrută frauduloasă (8 acte materiale).

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada 2021-2022, bărbatul de 54 de ani, în calitate de administrator al unei societăți comerciale cu sediul în municipiul Oradea, ar fi indus în eroare reprezentanții ai patru societăți comerciale și o persoană fizică, din Oradea, prin contrafacerea scrierii de pe plăcuțele cu datele tehnice ale unor utilaje industriale comercializate de societatea reprezentată de acesta, prin care se atestau valori/capacități mai mari decât cele de producție, precum și prin alte manevre frauduloase, în urma cărora a fost cauzat un prejudiciu de 615.468 de lei.

De asemenea, în cursul anului 2023, în cadrul procedurii insolvenței, bărbatul de 54 de ani, cu sprijinul femeii de 49 de ani, administrator al altei societăți, cu sediul în Oradea, ar fi înregistrat în evidențele contabile datorii inexistente, în valoare de 1.608.800 de lei, în scopul fraudării creditorilor.

În urma perchezițiilor domiciliare, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, polițiștii de la investigarea criminalității economice au ridicat diferite înscrisuri, documente financiar-contabile și ștampile.

De asemenea, în vederea recuperării prejudiciului cauzat, au fost instituite sechestre asigurătorii asupra unei clădiri și unui teren, în valoare totală de 3.500.000 de lei.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celor în cauză.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

28.439 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale, detalii aici

151 de persoane au fost prinse de structurile de ordine publică în momentul sau imediat după săvârșirea unei infracțiuni, detalii aici

521 de șoferi au rămas fără permis de conducere după ce au pus în pericol siguranța altor participanți la trafic, vezi știrea aici

Peste 28.400 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale, detalii aici

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore, detalii aici

Bilanțul intervențiilor din ultimele 24 de ore. Citiți aici

Activități de prevenire desfășurate la Festivalul CF MOTO DAYS ADVENTURE FEST de la Mioveni. Vezi aici

Cooperare polițienească pentru combaterea criminalității. Vezi aici

Sari la conținut