Comerţul cu cereale, legume, fructe şi alcool, la control

Săptămâna trecută, poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au continuat acţiunile pentru depistarea şi prevenirea ilegalităţilor ce se comit în activitatea comercială cu cereale, legume, fructe şi alcool. / Astfel, poliţiştii au confiscat peste 280 de tone de cereale, 110 tone de legume şi fructe, peste 8.200 de litri de băuturi alcoolice, iar 39 de persoane sunt cercetate pentru comiterea de infracţiuni în acest domeniu. Acţiunile desfăşurate săptămâna trecută de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R. au constat, în principal, în verificarea activităţilor de producţie, depozitare, transport şi comercializare a legumelor şi fructelor proaspete, alcoolului şi băuturilor alcoolice, produselor cerealiere şi plantelor tehnice.În ceea ce priveşte activităţile desfăşurate cu produse cerealiere, poliţiştii au efectuat aproape 1.500 de controale şi au verificat peste 800 de mijloace de transport.În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au depistat 17 infracţiuni (dintre care 13 de evaziune fiscală) pentru săvârşirea cărora sunt cercetate 12 persoane. Totodată, au fost aplicate 136 de contravenţii, dintre care 72 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, două la O.U.G. 93/2009, privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri, patru la O.U.G. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, restul sancţiunilor fiind la alte acte normative.În urma sancţiunilor contravenţionale aplicate, ca măsură complementară, au fost indisponibilizate în vederea confiscării 283,8 tone de cereale, peste 275 de tone fiind porumb. Totodată, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 93/ 2009, privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri au fost confiscate trei autovehicule, în valoare de 106.000 lei.Pe linia legumelor şi fructelorÎn urma verificării a 481de societăţi comerciale au fost depistate 11 infracţiuni pentru săvârşirea cărora sunt cercetate 7 persoane. Totodată, au fost indisponibilizate aproape 110 tone de mărfuri sau bunuri, în valoare de aproape 70.000 de lei. În această perioadă, au fost aplicate 149 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 126 la Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, una la Legea nr.82/1991 a contabilităţii, restul fiind la alte acte normative.Ca măsură complementară a sancţiunilor contravenţionale aplicate, au fost confiscate bunuri în valoare de peste 86.000 de lei.Pe linia produselor de alcoolAu fost efectuate 1.600 de controale, dintre care aproape 600 la societăţi comerciale, peste 360 la persoane fizice şi au fost verificate 810 mijloace de transport.În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au depistat 45 de infracţiuni (dintre care 15 de evaziune fiscală, 22 prevăzute de art. 296 ind. 1 Cod Fiscal, una prevăzută de O.U.G. 54/2010), fiind cercetate 20 de persoane. De asemenea, în dosarele penale instrumentate au fost indisponibilizaţi peste 5.200 de litri de băuturi alcoolice şi două autovehicule.Pentru abaterile constate poliţiştii au aplicat 77 de sancţiuni (53 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată şi 24 la alte acte normative). Urmare a sancţiunilor contravenţionale aplicate, ca măsură complementară, au fost indisponibilizaţi în vederea confiscării aproximativ 3.000 de litri de băuturi alcoolice. În conformitate cu prevederile O.U.G nr. 93/2009, privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri au fost confiscate două autovehicule în valoare de 100.000 de lei.Exemple:Constanţa. Evaziune fiscală.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor cercetează două persoane, administratoare ale unei societăţi comerciale din Constanţa, suspectate că, în perioada iunie – septembrie 2010, au omis să înregisteze în evidenţele contabile ale societăţii veniturile obţinute din vânzarea unor cantităţi însemnate de produse cerealiere.Prin acest mod de acţiune, societatea administrată de persoanele în cauză a cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu de 12.748.683 lei (7.649.212 lei TVA si 5.099.474 lei impozit pe profit).Suspecţii sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, iar dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Contanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea DNA-Constanţa, întrucât prejudiciul stabilit de organele fiscale depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 de euro.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa au investigat activitatea infracţională a unei persoane din Comuna Cuza Vodă, care este suspectată că, în perioada iunie 2008 – iulie 2008, nu a întocmit evidenţa contabilă a unei societăţi comerciale.Astfel, nu au fost evidenţiate venituri ale societăţii în valoare de 906.016 lei, reprezentând vânzări de cereale fără chitanţă, consecinţa acestei manopere infracţionale a fost sustragerea de la plata unui impozit pe profit de 121.817 lei şi a T.V.A. de 144.658 lei, sume cu care a fost prejudiciat bugetul de stat.Împotriva celei în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale, fiind cercetată pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals intelectual şi uz de fals.S.R.P.T. Galaţi. Acţiune Poliţia Română – Garda Financiară.Poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Galaţi, în urma investigaţiilor efectuate împreună cu comisari ai Gărzii Financiare Brăila, cercetează doi bărbaţi din Brăila suspectaţi că au efectuat operaţiuni de achiziţii de cereale de la persoane fizice, în baza unor documente fictive, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu 1.606.348 lei, reprezentând T.V.A., impozit pe venit din activităţi agricole şi impozit pe profit de plată.Din cercetările efectuate a rezultat faptul că unul dintre cei doi, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, împreună cu persoane interpuse, a achiziţionat prin acest mod de operare 7.700 tone de cereale (grâu, orz, rapiţă, floarea soarelui) în valoare totală de 4.462.965 lei.Cercetările continuă alături de comisari ai Gărzii Financiare Brăila şi procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală.Dâmboviţa. Acţiune Poliţia Română – Garda Financiară. Marcaje fiscale falsificate.Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor în cooperare cu comisari din cadrul Gărzii Financiare Dâmboviţa au depistat în trafic, pe raza comunei Răzvad, o autoutilitară care transporta 1.378 de litri de băuturi spirtoase ambalate în sticle tip PET, pe care erau aplicate banderole de marcaj fiscal cu privire la care existau suspiciuni că ar fi falsificate. Verificările au fost continuate şi la depozitul unei societăţi comerciale din Târgovişte, unde au mai fost identificate 1.408 sticle de 2 litri, în care erau îmbuteliate băuturi spirtoase de acelaşi fel cu cele transportate. Băuturile spirtoase şi autoutilitara au fost indisponibilizate, au fost prelevate probe din băuturi şi mostre ale banderolelor de marcaj fiscal, iar în cauză a fost întocmit dosar penal.Argeş. Acţiune Poliţia Română – Garda Financiară – D.R.A.O.V. Operaţiuni comerciale în antrepozit fiscal cu autorizaţia suspendată.Poliţiştii de investigare a fraudelor au identificat un bărbat din Bucureşti care transporta 2.640 litri de lichid cu miros specific de băutură alcoolică ambalată în PET-uri de 0,5litri, pe eticheta cărora era inscripţionată o concentraţie de 22% vol., fără a se menţiona data fabricaţiei. Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că societatea de la care era transportat alcoolul a fost autorizată în anul 2009 ca antrepozit fiscal, în prezent activitatea acesteia fiind suspendată.A fost dispusă măsura indisponibilizării autovehiculului şi a cantităţii identificate până la definitivarea cercetărilor, iar în cauză a fost întocmit dosar penal şi a fost dispusă începerea urmăririi penale.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE-I.G.P.R


Alte articole:
Skip to content