Controale ale poliţiştilor bucureşteni pentru combaterea evaziunii fiscale şi a spălării de bani

La această oră, poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor fac zece controale economice la mai multe cabinete medicale din Bucureşti.Verificările efectuate de poliţiştii Capitalei specializaţi în infracţiuni economice se desfăşoară la o serie de cabinete medicale al căror obiect de activitate constă în realizarea de lucrări dentare.Acţiunea a fost demarată în baza datelor şi informaţiilor deţinute de către poliţiştii bucureşteni cu privire la faptul că, în activitatea comercială a acestor cabinete nu ar fi fost înregistrate în evidenţele contabile toate operaţiunile efectuate, în scopul sustragerii de la plata impozitelor datorate statului.Din primele verificări a reieşit faptul că persoanele implicate achiziţionau de la diverse firme importatoare, fără documente de provenienţă, materiile prime necesare lucrărilor dentare. De asemenea, s-a mai stabilit faptul că o parte a materialelor dentare erau importate direct din ţări ca Israel, China şi Germania, acestea fiind introduse în ţară fără deţinerea documentelor necesare în acest sens.Având în vedere aceste date, poliţiştii bucureşteni verifică în cadrul acestor controale şi posibilitatea ca prin activităţile societăţilor comerciale implicate să se fi comis şi infracţiuni de spălare de bani.D.G.P.M.B. – Serviciul Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content