Controale la firme, pe linia verificării legalităţii comerţului cu produse textile

12 infracţiuni, sancţiuni contravenţionale în valoare de 12.000 de lei, suspendarea activităţii unei societăţi comerciale şi mărfuri în valoare totală de peste 300.000 de lei indisponibilizate, rezultatul unei acţiuni desfăşurate, ieri, de ofiţerii specialişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R. Ofiţerii specialişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R. au desfăşurat o acţiune de control în mai multe complexe comerciale, pentru prevenirea şi combaterea faptelor de evaziune fiscală şi comercializare de produse comerciale contrafăcute.Controalele au vizat 14 societăţi comerciale şi 7 puncte de lucru despre care existau date că desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul către populaţie, în principal de produse textile, parte dintre acestea purtând însemnele unor mărci protejate la comercializare, posibil contrafăcute, fără a evidenţia în documentele contabile operaţiunile efectuate şi veniturile realizate, sustrăgându-se în acest mod de la plata obligaţiilor fiscale aferente.La acţiune au participat şi ofiţeri din cadrul Serviciilor de Investigare a Fraudelor din D.G.P.M.B., I.P.J. Ilfov şi I.P.J. Cluj, în cooperare cu specialişti din cadrul Gărzii Financiare Bucureşti şi Cluj, A.N.P.C. şi D.S.V.S.A..În urma verificărilor preliminare efectuate au fost constatate 12 infracţiuni, dintre care 7 infracţiuni de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 din Legea nr. 241/2005, 4 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi o infracţiune prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005, de reţinere şi nevirare în termenul legal a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale. Au fost identificate mărfuri în valoare totală de 173.500 lei şi 35.000 euro, a căror provenienţă legală nu a putut fi justificată, nefiind înregistrate în evidenţele contabile existente la punctele de lucru ale societăţilor verificate.Mărfurile au fost indisponibilizate, continuându-se cercetările în vederea stabilirii legalităţii operaţiilor comerciale desfăşurate.De asemenea, au mai fost constatate minusuri în gestiunea unei societăţi comerciale, care nu a declarat vânzarea mărfurilor de provenienţă China în sumă de aproximativ 30.000 USD, fiind prejudiciat bugetul de stat cu suma de peste 25.000 lei prin nedeclararea TVA-ului dedus şi a impozitului pe profit.Au fost aplicate 5 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 12.000 lei.Totodată, s-a dispus suspendarea activităţii unei societăţi comerciale pe o perioadă de 3 luni, în condiţiile O.U.G. nr. 28/1999 rep., întrucât operaţiunile comerciale desfăşurate nu se înregistrau prin casa de marcat fiscală şi a fost ridicată în vederea confiscării suma totală de 9.371 lei.Exemplu:În urma verificărilor efectuate la o societate comercială cu puncte de lucru într-un complex comercial de pe raza judeţului Ilfov s-a stabilit că societatea a încasat din vânzarea mărfurilor suma totală de 10.505 lei, iar pentru suma de 9.331 lei nu au fost emise documente justificative de încasare (facturi şi chitanţe), motiv pentru care suma în cauză a fost ridicată în vederea confiscării.Societatea nu a înregistrat în evidenţele contabile veniturile realizate din comercializarea mărfurilor din import în valoare de aproximativ 30.000 USD, fiind cauzat un prejudiciu de peste 25.000 lei, prin nedeclararea TVA-ului dedus şi a impozitului pe profit. În cauză au fost sigilate 6 depozite aparţinând societăţii, în vederea stabilirii în concret a prejudiciului final produs bugetului de stat, prin verificarea stocului faptic cu cel scriptic consemnat în evidenţele contabile ale societăţii.S-a mai stabilit faptul că societatea a reţinut de la angajaţi şi nevirat în termenul legal suma totală de 4.866 lei, fiind întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005.Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. şi ped. de art. 6 şi art. 9 din Legea nr. 241/2005, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi recuperarea prejudiciului cauzat. I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice