Depistarea unor suspecţi de evaziune fiscală cu cereale

Poliţişti ai S.C.C.O Neamţ şi B.C.C.O. Bacău, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamţ, au efectuat la data de 3 noiembrie a.c., 16 percheziţii (13 domiciliare şi 3 la sedii de firme), pe raza judeţelor Neamţ, Iaşi, Arad, Vaslui, Botoşani şi Buzău în cadrul cercetărilor vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, format din mai mulţi suspecţi, specializat în comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, pe linia comerţului cu cereale. În fapt, se reţine că suspecţii achiziţionau cereale, în special de la producători primari, marfa fiind plătită cash, fiind utilizate borderouri de achiziţie falsificate. Folosirea de către membrii grupării infracţionale a borderourilor de achiziţie false permitea acestora să ofere producătorilor un preţ mai mare pentru cerealele achiziţionate, întrucât pentru aceste tranzacţii nu se percepe TVA, cu consecinţa afectării mediului concurenţial, şi totodată să ridice în numerar din bancă sume mari de bani în numerar.Suspecţii întocmeau documente fictive de însoţire a mărfii sau foloseau documente reale, care erau însă anulate la momentul în care marfa ajungea la destinaţie.Cerealele erau livrate către baze mari de achiziţie, iar sumele de bani reprezentând preţul cerealelor erau direcţionate în conturile societăţilor comerciale folosite special în acest scop, aparţinând unor membri ai grupării, de unde erau ridicate imediat de către administratorul sau asociatul persoanei juridice respective sau de către alt membru al grupării infracţionale împuternicit în acest sens.Societăţile comerciale erau folosite doar o perioadă limitată de timp, acumulând mari datorii către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit datorat şi apoi activitatea comercială înceta, cu consecinţa eludării plăţii taxelor. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de ordinul miliardelor de lei. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Sari la conținut