Descinderi în Bucureşti şi Ilfov pentru destructurarea unei grupări cu preocupări în domeniul evaziunii fiscale

Aproximativ 30 de persoane sunt suspectate de ofiţerii specializaţi în investigarea fraudelor ilfoveni că au efectuat achiziţii intracomunitare ilegale de legume, fructe şi carne congelată, prin care au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 1.000.000 de euro. / 138 de tone de legume şi fructe, pentru care nu au putut fi prezentate documentele de provenienţă, au fost ridicate în vederea confiscării, în această dimineaţă, în urma descinderilor efectuate.Poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Ilfov, beneficiind de sprijinul ofiţerilor D.G.I.P.I., sub directa coordonare a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, au reuşit identificarea şi probarea activităţii infracţionale a membrilor unei grupări infracţionale, specializată în achiziţii intracomunitare ilegale de legume, fructe şi carne congelată, prin care au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 1.000.000 de euro.Astăzi, poliţiştii, împreună cu comisari ai Gărzii Financiare Ilfov, au efectuat mai multe verificări în urma cărora au fost depistate 36 de societăţi tip fantomă, o parte fiind înfiinţate pe numele unor cetăţeni de origine străină, folosindu-se documente false. De asemenea, sediile acestora au fost stabilite la adrese fictive în scopul îngreunării verificărilor financiar-contabile şi a sustragerii de la plata datoriilor către stat.În urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii au stabilit că din reţea făceau parte 24 de persoane, atât cetăţeni români, cât şi iordanieni, turci şi greci. Aceştia au fost depistaţi în această dimineaţă, urmând a fi conduşi la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov pentru audieri.De asemenea, au fost ridicate în vederea dispunerii de expertize, documente financiar- contabile, precum şi sisteme de calcul.Totodată, au fost confiscate 138 de tone de legume şi fructe, pentru care nu au putut fi prezentate documentele de provenienţă.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE-I.G.P.R


Alte articole:
Skip to content