Descinderi la suspecţi de evaziune şi spălare de bani

Poliţiştii de investigare a fraudelor Ilfov efectuează cercetări faţă de reprezentanţii unor societăţi comerciale, suspectaţi de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Ilfov au efectuat mai multe descinderi la domiciliile unor suspecţi, cetăţeni români şi străini, administratori ai unor societăţi comerciale ce au desfăşurat activităţi de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase. Astfel, în perioada 2008-2011, persoanele suspecte au obţinut din evaziune fiscală sume mari de bani. Ulterior, prin tranzacţii fictive, aceeaşi bani se întorceau în conturile societăţilor pe care le administrau, fiind astfel obţinuţi în mod legal.Prejudiciul cauzat se ridică la peste 30 de milioane de euro.În cauză, vor fi dispuse expertize financiar-contabile prin care să se stabilească prejudiciul adus bugetului de stat.Suspecţii sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

512 șoferi au rămas fără permis de conducere după ce au pus în pericol siguranța altor participanți la trafic. Detalii aici

Peste 4.700 de evenimente gestionate de efectivele MAI. Citiți mai mult

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Județul Timiș: trafic îngreunat pe autostrada A1 Deva – Nădlac. Citiți mai mult

Trafic restricționat pe A2 București-Constanța, pentru efectuarea de lucrări. Detalii aici

Bilanțul misiunilor pompierilor din ultimele 24 de ore. Detalii aici

24 de percheziții într-un dosar de trafic de droguri și operațiuni cu psihoactive. Detalii aici

Educație rutieră pentru viitor: Ghiduri de educație rutieră pentru elevi, realizate de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației. Detalii aici

Sari la conținut