Fraude vamale descoperite de poliţişti

Un cetăţean chinez, este suspectat că a falsificat documentele originale ale unei încărcături de marfă din China, în sumă totală de 70.000 de dolari, prezentând organelor vamale documente cu o valoare mult mai mică decât cea plătită în realitate.La data de 12 noiembrie a.c., ofiţerii Serviciului de Investigarea Fraudelor, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, sprijiniţi de lucrători din cadrul Serviciului de Operaţiuni Speciale au desfăşurat o acţiune pe linia combaterii fraudelor vamale săvârşite cu ocazia efectuării importurilor de mărfuri.În timpul acţiunii poliţiştii au verificat documentele deţinute de un cetăţean chinez, de 40 ani, rezident în România, administrator al unei societăţi comerciale din Constanţa, ce are ca profil de activitate importul de bunuri din China şi comercializarea acestora în România, în sistem en-gross şi en-detail.În urma verificărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că, în ziua de 11 noiembrie a.c., reprezentantul acestei firme s-a deplasat la Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea cu un container conţinând bunuri importate din China.Acesta a prezentat autorităţilor vamale un set de documente emise de furnizorul din China, despre care poliţiştii deţineau date şi informaţii că ar fi falsificate. În realitate acestea nu au fost emise de către vânzătorul real, ci au fost redactate de administrator la punctul de lucru al societăţii sale, înscriind pe documente o valoare totală a mărfii mult mai mică decât cea plătită în realitate prin documentele bancare, cu scopul sustragerii de la plata taxelor vamale.Având în vedere cele constatate, au fost efectuate percheziţii domiciliare la sediul social, punctul de lucru al societăţii din Constanţa, precum şi la reşedinţa acestuia, ocazie cu care au fost identificate atât documentele originale care conţineau valorile reale ale bunurilor importate, respectiv 70.000 USD, precum şi cele falsificate prezentate la organele vamale, ce aveau valoarea de 16.000 USD.Asupra cetăţeanului chinez a fost luată măsura reţinerii pentru 24 ore, urmând să fie prezentat Judecătoriei Constanţa cu propunere de arestare preventivă pentru săvârşirea infracţiunii de “folosire la autoritatea vamală de documente comerciale falsificate”, acesta riscând o pedeapsă cu închisoarea de la 3 la 10 ani. Totodată, bunurile din containerul importat precum şi cele din depozitul societăţii au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor şi stabilirii cu exactitate a prejudiciului cauzat bugetului de stat.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content