Grup infracţional organizat, destructurat de poliţişti şi procurori

Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – I.G.P.R. şi procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat un grup infracţional organizat, specializat în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 100 de milioane de lei.La data de 10 martie a.c., poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T – Structura Centrală au efectuat 65 de percheziţii domicilare, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, formată din 20 de persoane.În fapt, membrii grupării sunt bănuiţi că ar fi creat un circuit financiar prin care 120 de societăţi comerciale ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive, beneficiind de reduceri importante de impozit pe profit şi T.V.A., ca urmare a interpunerii frauduloase, în activitatea comercială derulată, a 30 de firme fantomă.Astfel, o parte dintre membrii grupării ar fi deschis conturi personale şi ar fi acceptat ca sumele provenite din infracţiuni să fie transferate în conturile respective, acestea fiind retrase ulterior şi predate altor membri ai grupului, în scopul ascunderii originii ilicite a sumelor.Ulterior, o parte dintre societăţile comerciale de tip fantomă erau radiate, în scopul ascunderii originii activităţilor infracţionale şi, concomitent, erau înfiinţate noi societăţi de acelaşi tip.De asemenea, erau cesionate părţi sociale ale unor societăţi comerciale deja înfiinţate care erau transformate apoi în societăţi comerciale de tip fantomă.Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 100 de milioane de lei.În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii, în vederea recuperării prejudiciului.La sediul D.I.I.C.O.T – Structura Centrală vor fi audiate 20 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale.Suportul de specialitate a fost asigurat de către S.R.I.La activităţi au participat şi jandarmi.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content