Grup infracţional specializat în activităţi ilicite în sfera criminalităţii organizate economico-financiare, destructurat

Poliţiştii de frontieră din cadrul I.J.P.F. Iaşi – Biroul Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi, cu sprijinul D.G.I.P.I. – S.J.I.P.I. Iaşi, I.P.J. Iaşi, B.C.C.O. Iaşi, I.J.J. Iaşi, D.G.F.P. Iaşi şi Garda Financiară Iaşi, au destructurat un grup infracţional care desfăşura activităţi ilicite în sfera infracţionalităţii de criminalitate organizată economico-financiară cu produse accizabile, evaziunii fiscale şi spălării de bani, care acţiona pe raza unor localităţi din judeţul Iaşi cu ramificaţii şi în alte judeţe; În urma acţiunilor desfăşurate, s-au ridicat şi pus sub sechestru următoarele cantităţi: 900 litri alcool, în valoare de 37.026 lei, 3.240 litri băuturi alcoolice spirtoase cu arome diferite (1.713 litri cu aromă de rom, 1.201 litri cu aromă de votca, 326 litri cu alte arome) în valoare de 64.800 lei, 12 litri esenţă folosită pentru producerea alcoolului, în valoare de 1.440 lei, sumele de 194.187 lei şi 7.170 euro, 1.830 pachete cu ţigări (36.660 ţigarete) de diferite mărci, producţie/ provenienţă Republica Moldova şi Ucraina, în valoare totala de 7.553,3 lei, 2 arme de vânătoare, una de fabricaţie rusă şi una model 8812GA-Maverick, 44 cartuşe de vânătoare, documente financiar-contabile, ştampile, telefoane mobile, laptop-uri/hard-disk-uri, alte bunuri/înscrisuri utile cauzei; Din grupare au fost identificate până la acest moment 66 persoane – cetăţeni români – faţă de 35 persoane s-a început urmărirea penală şi pentru 13 dintre acestea s-a dispus măsura obligării de a nu părăsi localitatea pe o perioadă de 30 zile.În urma activităţilor informativ operative desfăşurate, în perioada noiembrie 2010 – aprilie 2011, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Iaşi şi în cooperare cu D.G.I.P.I. s-au sesizat în legătură cu activităţile infracţionale desfăşurate de mai multe persoane, în cauză stabilindu-se existenţa unor date care dovedeau existenţa şi funcţionarea unui grup infracţional constituit din persoane implicate, în diferite forme de participaţie, în desfăşurarea de activităţi ilicite în sfera infracţionalităţii de criminalitate organizată economico-financiară cu produse accizabile (în principal alcool), evaziunii fiscale şi spălării de bani, constând în aceea că membrii grupării desfăşurau, începând din anul 2008, într-o aparentă legalitate, prin societăţi deţinute de aceştia ori interpuşi, operaţiuni ilicite de producere în România şi valorificare/distribuire a unor cantităţi însemnate de băuturi spirtoase (băuturi alcoolizate cu aromă de vodca, rom, ş.a.), preponderent pe raza judeţului Iaşi (municipiul Paşcani, zona rurala limitrofă), obţinând ilicit mari beneficii financiare.În perioada de referinţă, fiind verificate şi exploatate informaţiile obţinute, s-a reuşit identificarea membrilor grupului infracţional care au acţionat în sensul producerii clandestine şi comercializării de alcool şi băuturi spirtoase contrafăcute, a evaziunii fiscale şi spălării de bani, producând astfel prejudicii foarte mari prin neplata taxelor/accizelor stabilite prin actele normative în vigoare, membrii grupării obţinând ilegal însemnate beneficii financiare. S-a stabilit că grupul infracţional are o structură bine determinată, cu legături foarte strânse, având la bază în primul rând relaţii de rudenie apropiate şi încredere, precum şi legături consolidate pe relaţii de afaceri, majoritatea persoanelor fiind asociaţi sau administratori la societăţi comerciale cu obiecte de activitate în sfera distribuirii şi comercializării en-gros sau en-detail a băuturilor alcoolice.În cadrul grupului, la vârful ierarhiei, se situează 7 persoane care au produs direct sau au supravegheat producerea şi distribuţia de băuturi spirtoase contrafăcute, pe care le comercializau altor persoane.Nivelul doi al grupului este constituit din 19 persoane care au participat atât la producerea, manipularea, încărcarea, transportul şi distribuirea băuturilor spirtoase contrafăcute, cât şi la încasarea sumelor de bani ce reprezintă contravaloarea acestora, fără a fi trecute în evidenţe.Nivelul trei al grupului este constituit din 18 persoane (identificate la acest moment) care au achiziţionat băuturi alcoolice contrafăcute şi care, la rândul lor, le valorificau prin intermediul propriilor societăţi comerciale către consumatori.La data de 13 aprilie a.c. poliţiştii din cadrul I.J.P.F. Iaşi sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi cu sprijinul D.G.I.P.I., B.C.C.O. Iaşi, B.C.C.O. Bacău, B.C.C.O. Suceava, SSOI Iaşi, I.J.J. Iaşi, I.P.J. Iaşi şi Garda Financiară Iaşi, au efectuat un număr de 79 de percheziţii domiciliare simultane la persoane fizice şi societăţi comerciale de pe raza judeţelor Iaşi, Bacau, Suceava, Neamţ, ocazie cu care au fost descoperite şi ridicate/indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor: cantitatea de 900 litri alcool, în valoare de 37.026 lei, 3240 litri băuturi alcoolice spirtoase cu arome diferite (1713 litri cu aromă de rom, 1201 litri cu aromă de votca, 326 litri cu alte arome) în valoare de 64.800 lei, 12 litri esenţă folosită pentru producerea alcoolului, în valoare de 1440 lei, sumele de 194.187 lei şi 7.170 euro, 1.830 pachete cu ţigări (36.660 tigarete) de diferite mărci producţie/ provenienţă Republica Moldova şi Ucraina (1411 pachete ţigări Doina, 300 pachete ţigări „MORE”, 30 pachete ţigări VICEROY, 26 pachete ţigări “MONTE CARLO”, 19 pachete ţigări „PALL MALL”, 14 pachete ţigări TEMP, 2 pachete ţigări marca NEXT, 4 pachete ţigări marca SLIMS RAQUEL) în valoare totală de 7.553,3 lei, 2 arme de vânătoare, una de fabricaţie rusă şi una model 8812GA-Maverick, 44 cartuşe de vânătoare (5 cartuşe marca „Rottweil” calibru 12 mm, 30 cartuşe marca „Sollier&Bellot” calibru 12 mm, 4 marca „SB Corona”, 3 marca „AM”, 1 marca „MB Big Game B&P”, 1 marca „Melior”), documente financiar-contabile, stampile, telefoane mobile, laptop-uri/hard-disk-uri, alte bunuri/înscrisuri utile cauzei. La una dintre percheziţii s-a descoperit o instalaţie artizanală destinată producerii băuturilor derivate din alcool, care nu era în funcţiune la momentul descinderii organelor de poliţie. S-a constatat că aceasta fusese anterior folosită, prezentând urme ale derivatelor alcoolice. Aceasta s-a ridicat împreună cu alcoolul rafinat, etichetele false, bidoanele pregătite pentru ambalare, capacele sigilate şi esentele artificiale.Pe timpul desfăşurării acţiunilor operative, în perioada noiembrie 2010 – aprilie 2011, poliţistii de frontieră au documentat activitatea infracţională a unui grup ce se ocupa cu activităţi ilicite în sfera infracţionalităţii de criminalitate organizată economico-financiară cu produse accizabile, evaziunii fiscale şi spălarii de bani. Membrii grupării sunt cercetaţi sub aspectul săvarşirii infracţiunilor de:- iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup;- producerea de produse accizabile ce intra sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscala în afara unui antrepozit fiscal autorizat de căatre autoritatea fiscală competenta;- evaziune fiscala prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile şi omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;- spălare a banilor prin schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei şi ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni;- aderarea la un grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, fapta prevazuta şi pedepsităa de art. 7 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu modificările şi completările ulterioare; – complicitate la achiziţionarea de alcool etilic şi de distilate în vrac de la alţi furnizori decât antrepozitării autorizaţi pentru producţie sau expeditorii înregistraţi de astfel de produse; – achiziţionarea de alcool etilic şi de distilate în vrac de la alţi furnizori decât antrepozitării autorizaţi pentru producţie sau expeditorii înregistraţi de astfel de produse; evaziune fiscală prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile şi omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;- complicitate la infracţiunea de spălare a banilor prin schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei şi ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni.Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii arii infracţionale urmând ca la finalizare să fie luate măsurile legale în consecinţă. Imagini video vor fi disponibile pe site-ul www.politiadefrontiera.roI.G.P.F. – Biroul de Informare şi Relaţii Publice