Grup infractional specializat in clonarea de carduri, destructurat

Se estimează că până în prezent au fost clonate 15 000 de carduri, prejudiciul produs prin efectuarea de operaţiuni frauduloase fiind de peste 6.500.000 Euro.Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din I.G.P.R., împreună cu cei din brigăzile de combatere a criminalității organizate Bacău, Galați și Iași au efectuat, sub supravegherea și coordonarea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală şi Serviciul Teritorial Bacău, în cursul zilei de astăzi, 15 percheziţii domiciliare simultane în judeţele Bacău, Galaţi, Vrancea şi în Municipiul Bucureşti. Perchezițiile au avut loc în urma executării cererii de asistenţă judiciară internaţională formulată de autorităţile judiciare din Italia.Au fost reţinute 11 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de arestare europene sub acuzaţiile de apartenenţă la grup infracţional organizat şi comitere de infracţiuni informatice.Grupul infracţional organizat acţiona din anul 2006, atât pe teritoriul Italiei, cât şi al României şi altor state europene. Membrii grupării obţineau ilegal codurile de cărţi de credit/plată în cadrul centrelor comerciale situate pe teritoriul Italiei, apoi efectuau operaţiuni frauduloase de utilizare a cărţilor de plată clonate, pentru cumpărături din magazine sau pentru retrageri de numerar de la bancomate.Pe teritoriul românesc avea loc fabricarea aparatelor skimmer, care necesita studierea preliminară a aparatelor POS (sustrase şi trimise în România), precum şi studiul sistemelor de protejare a datelor citite prin intermediul password-ului, în aşa fel încât cunoaşterea datelor cărţilor de credit să poată fi disponibilă doar subiecţilor situaţi la nivelurile înalte ale organizaţiei, prin introducerea password-ului cunoscut doar de către aceştia.Urma faza de instalare a aparatelor skimmer efectuată de către subiecţi cărora le revenea sarcina localizării anticipate a magazinului unde urmau să opereze. Instalarea se realiza la ora de închidere a magazinului, prin intermediul infiltrării unui asociat, autorul material al instalării, dar care era ghidat pe parcursul activităţii de un „tehnician expert” care, aflându-se departe de centrul comercial, acţiona menţinând în mod permanent contactul telefonic cu omul din interior.Recuperarea aparatelor skimmer instalate era de obicei realizată lunar de acelaşi grup care făcea instalarea.Faza imediat următoare, de recuperare a datelor conţinute de aparatele skimmer, era realizată de către subiecţi situaţi în cadrul ierarhiei la un nivel imediat superior. Aceștia erau dotaţi în vederea descărcării datelor înmagazinate în memorie, creării de clone şi retribuirii cuvenite asociaţilor aparţinând celulei teritoriale. Retribuirea acestora se realiza prin intermediul cedării de alte coduri de cărţi de credit clonate, provenite din alte operaţiuni similare, dar care fuseseră efectuate în afara teritoriului naţional. În toate cazurile retribuirea se făcea și prin intermediul prelevării banilor pe teritoriul naţional şi extra-naţional, în anumite perioade de timp, succesive descărcării datelor înregistrate de aparatele skimmer.O parte dintre membrii grupului infracţional organizat sunt în prezent arestaţi de către autorităţile judiciare italiene şi olandeze. CENTRUL DE INFORMARE ŞI REALŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content