Grupare infracţională specializată în infracţiuni economice, destructurată

Cinci suspecţi, membri ai unei grupări infracţionale specializată în săvârşirea de infracţiuni economice, au fost reţinuţi de ofiţerii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj. În fapt, în urma activităţilor de cercetare efectuate de către ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, cu sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale – I.G.P.R., al S.R.I. şi D.G.I.P.I., s-a constatat că, în cursul anului 2010, N.N., de 33 de ani, din comuna Scoarţa, administrator al unei societăţi comerciale din comuna Băleşti, împreună cu B.C., de 27 de ani şi C.N., 49 de ani, din municipiul Târgu Jiu şi S.I., 25 de ani, din comuna Muşeteşti, ar fi achiziţionat mărfuri (utilaje şi materiale de construcţii), de la diverşi agenţi economici. Pentru plata acestora au fost emise file CEC fără a deţine disponibil în cont, cauzându-se astfel un prejudiciu de aproximativ 1.200.000 de lei.De asemenea, în perioada 2009 – 2010, S.C. de 44 ani, din municipiul Târgu Jiu şi N.I., 33 de ani, în calitate de administratori ai aceleiaşi societăţi comerciale, nu ar fi declarat organelor fiscale impozitele şi taxele aferente şi nu au evidenţiat în contabilitate operaţiunile economice efectuate. Prin aceste modalităţi, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale (T.V.A., impozit pe profit, impozit pe dividende), cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei.La data de 9 noiembrie a.c., urmare a probatoriului administrat, ofiţerii de investigare a fraudelor au emis pe numele celor cinci suspecţi ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore şi i-au introdus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Gorj.Astăzi, 10 noiembrie a.c., poliţiştii îi vor prezenta pe cei cinci Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, cu propunere de arestare preventivă, pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală.Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi stabilirea răspunderii judiciare a suspecţilor.I.G.P.R.


Alte articole:
Skip to content