La data de 17 ianuarie 2012, ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor – Poliţia Sectorului 4 au dispus începerea urmăririi penale împotriva lui S. Gabriel de 35 de ani, din judeţul Constanţa, care, prin intermediul a două societăţi comerciale, a iniţiat, finanţat şi coordonat activitatea infracţională desfăşurată de C. Bogdan de 29 de ani, din judeţul Constanţa, C. Costel de 48 de ani, din judeţul Olt, C. Claudiu de 30 de ani, din judeţul Olt, S. Robert de 29 de ani, din judeţul Constanţa, T. Ioana de 23 de ani, din judeţul Dolj şi S. Alexandru de 29 de ani, din judeţul Vâlcea, prejudiciind 46 de societăţi comerciale, cu suma totală de 1.691.725 de lei. La aceeaşi dată, poliţiştii au dispus începerea urmăririi penale şi împotriva lui S. Robert, care s-a recomandat drept reprezentant al unei societăţi comerciale, fără a avea însă această calitate, a încheiat contracte cu diverşi furnizori şi a comandat produse de la aceştia, pentru plata cărora a stabilit emiterea de instrumente de plată, care, în momentul introducerii în bancă, au fost refuzate pentru lipsa disponibilului.În data de 18.01.2012, poliţiştii au efectuat percheziţii domiciliare la 4 adrese din judeţul Constanţa, unde au identificat mărfuri în valoare de aproximativ 400.000 de lei. Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor – Poliţia Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, cu S. Gabriel şi S. Robert în stare de arest preventiv. Compartimentul Comunicare Publică – D.G.P.M.B.