Grupare infracţională specializată în obţinerea de credite cu documente false, destructurată de poliţiştii bucureşteni

În luna mai 2009, ofiţeri din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Fraudelor au documentat activitatea unei grupări specializate în obţinerea de credite bancare pentru nevoi personale folosind documente justificative false, din care rezultă în mod nereal calitatea de angajaţi la diverse societăţi comerciale. Din cercetările şi investigaţiile efectuate de poliţişti s-a stabilit că această grupare infracţională a fost iniţiată şi condusă de către R. FLORENŢA de 36 de ani din Bucureşti. Cea în cauză, începând din anul 2006 şi până la momentul depistării, a întocmit acte false pentru mai multe persoane, din care rezultă calitatea acestora de angajaţi la diverse societăţi comerciale cu capital privat. Alături de lidera grupării a mai fost identificată şi R. VALERIA de 44 de ani din jud. Călăraşi, care în perioada 2008-2009 a „recrutat” mai multe persoane, cărora le-a intermediat obţinerea de acte falsificate, pe care ulterior acestea le-au folosit pentru obţinerea de credite bancare sau carduri de credit. Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, apreciindu-se că activitatea grupării era continuată şi erau în derulare mai multe infracţiuni de înşelăciune, la data de 12.05.2009 ofiţeri din cadrul Serviciului de Investiagre a Fraudelor şi ai Serviciului Cercetări Penale au organizat şi realizat prinderea în flagrant a celor două persoane mai sus menţionate, care împreună cu o persoană recrutată s-au prezentat la o unitate bancare pentru ridicarea unor carduri de credit. În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că B. GHEORGHE în vârstă de 60 de ani din jud. Călăraşi, a obţinut două carduri de credit. Cu ocazia efectuării percheziţiei la sediul unei societăţi comerciale ce are ca obiect de activitate „intermedierea de credite”, la care R. FLORENŢA este asociat şi administrator, a fost identificat un „arsenal” de instrumente de falsificare şi documente aflate în diverse stadii de falsificare, pe numele mai multor societăţi comerciale şi persoane fizice. Prin manoperele frauduloase folosite, gruparea infracţională condusă de către R. FLORENŢA a produs un prejudiciu de peste 160.000 RON în dauna mai multor entităţi bancare, fiind în continuare desfăşurate acte procedurale de documentare completă a activităţii infracţionale. Faţă de R. FLORENŢA şi B. GHEORGHE s-a dispus măsura reţinerii, urmând ca în cursul zilei de 13.05.2009 să fie prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă. Alături de aceste persoane, alţi 26 membri ai grupării, identificaţi prin aceleaşi metode sunt cercetati în stare de libertate. POLITIA CAPITALEI – BIROUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Participarea ministrului Afacerilor interne, Cătălin Predoiu, la DC News TV. Vezi aici

Mesajul ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu prilejul Zilei Eroilor, detalii aici 

Percheziții într-un caz de trafic de migranți, detalii aici 

Prin intermediul serviciului de programare on-line pentru depunerea cererilor de pașapoarte, în perioada 03.06.2024-09.06.2024, au fost efectuate programări pentru 25.470 persoane

Polițiștii de frontieră de la nivelul întregii ţări au efectuat formalitățile pentru trecerea frontierei pentru peste 151.400 de persoane. Detalii aici

Pompierii militari au asigurat intervenția la peste 1.800 situații de urgență înregistrate în întreaga țară.

Bărbat reținut pentru 24 de ore. Acesta a fost prins în flagrant delict, la intrarea în țară, cu 17 pistoale, calibru 9 mm și muniție  fără acte de proveniență

23.214 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale, detalii aici

125 de persoane au fost prinse de structurile de ordine publică în momentul sau imediat după săvârșirea unei infracțiuni, vezi aici știrea

Sari la conținut