Grupare specializată în evaziune fiscală, destructurată

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Arad şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat astăzi 8 percheziţii, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, specializate în evaziune fiscală./ În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente contabile, unităţi de stocare de date informatice şi înscrisuri.Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Arad, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.– Biroul Teritorial Arad, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul B.C.C.O. Timişoara, au efectuat astăzi, 11 februarie, 8 percheziţii, la locuinţele şi sediile unor societăţi comerciale, aparţinând unor persoane bănuite de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.În urma percheziţiilor efectuate, au fost ridicate mai multe documente contabile, unităţi de stocare de date informatice şi înscrisuri şi au fost puse în executare 5 mandate de aducere.În fapt, în toamna anului trecut, doi bărbaţi şi o femeie din Arad ar fi constituit un grup infracţional organizat, la care ulterior ar fi aderat alte trei persoane.Din cercetări a reieşit că cei şase arădeni ar fi înfiinţat direct sau prin persoane interpuse, societăţi comerciale ce ar fi furnizat scriptic servicii de consultanţă către societăţi funcţionale, realizatoare de venituri. După ce societăţile respective acumulau datorii fiscale, acestea ar fi fost introduse în insolvenţă şi ulterior radiate de membrii grupării, locul lor fiind luat de alte firme care acţionau după acelaşi mecanism. Cercetările continuă, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.IGPR – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content