Identificare grupare specializata in inselaciuni cu consecinte grave si spalare de bani

Poliţiştii timişoreni, sub coordonarea procurorilor, cercetează mai multe persoane suspectate de comiterea de infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani •Probarea activităţii infracţionale s-a desfăşurat cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă •Prejudiciul creat de gruparea infracţională este estimat la 150.000 de Euro Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, sub directa coordonare a procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timişoara, au reuşit identificarea şi probarea activităţii infracţionale a unei grupări specializate în săvârşirea de fapte de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani. În dimineaţa zilei de 24 iunie a.c., în urma unei acţiuni comune a Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timiş şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, cu sprijinul D.P.I.R şi S.S.O.I, a fost identificat şi reţinut în trafic D.M.R., coordonatorul grupării infracţionale. După efectuarea percheziţiei asupra persoanei în cauză şi a autoturismului utilizat, echipele mixte formate din poliţişti din cadrul B.C.C.O. Timişoara şi luptători din cadrul D.P.I.R. – I.P.J. Timiş au descins la patru locaţii de pe raza Municipiului Timişoara, comuna Dumbrăviţa şi comuna Dudeştii Noi, din Judeţul Timiş, în vederea efectuării de percheziţii domiciliare.În urma acestei acţiuni, au fost reţinuţi patru membri ai grupării, care în baza unor mandate de aducere au fost conduşi la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timişoara, în vederea audierii de către procuror.Persoanele în cauză sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup în vederea comiterii de infracţiuni, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.În luna ianuarie 2009, învinuitul D.M.R., împreună cu învinuiţii D.P.G., M.G., M.F.M. şi alte persoane s-au asociat şi au constituit un grup în vederea înşelării unor persoane, în cadrul efectuării unor tranzacţii referitoare la terenuri. Aceştia au indus în eroare părţile vătămate prin prezentarea ca adevărate a unor fapte mincinoase, cuprinse în mai multe înscrisuri nereale. Prejudiciul creat părţii civile se ridică până în prezent la 150.000 Euro (600.000 lei).În realitate terenurile pentru care se încheiau contractele de vânzare – cumpărare erau altele, neincluse în PUG-ul zonal şi care aveau un preţ de piaţă mult mai mic.Banii obţinuţi de membrii grupării erau transferaţi pentru ascunderea sau disimularea originii ilicite. I.G.P.R. – CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content