Infracțiuni economice, constatate de polițiști

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au constatat 150 de infracțiuni economice. În perioada 21 – 27 octombrie a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au constatat 150 de infracţiuni economice. De comiterea acestor fapte sunt bănuite 28 de persoane, dintre care 4 au fost reţinute. Poliţiştii au constatat 35 de infracţiuni de evaziune fiscală, câte 19 fapte de fals intelectual și complicitate la evaziune fiscală, 18 la Legea 656 din 2003 privind spălarea banilor, 15 infracțiuni de contrabandă, 14 de complicitate la spălarea banilor, 6 înşelăciuni și 5 infracțiuni prevăzute de Codul Vamal.De asemenea, polițiștii au constatat 4 falsuri materiale în înscrisuri oficiale, câte 3 fapte de uz de fals și dare de mită, precum și câte o faptă de fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare, fals informatic, exploatarea jocurilor de noroc fără a deține licență, uzurparea funcției, complicitate la contrabandă, o faptă prevăzută de Codul Muncii, una de legea privind mărcile și indicațiile geografice și una prevăzută de legea privind prevenirea și sancționarea faptelor de corupție. În această perioadă, polițiștii de investigare a criminalității economice au efectuat 78 de percheziţii domiciliare, au pus în aplicare 47 de mandate de aducere şi au aplicat măsuri asigurătorii în valoare de peste 335.000 de lei.Totodată, au aplicat 159 de sancțiuni contravenţionale, în valoare de peste 493.000 de lei. * * * La data de 26 octombrie a.c., polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R. au efectuat 14 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Cluj şi Giurgiu, la sediul unor instituţii şi societăţi comerciale, precum şi la locuințele unor persoane implicate în săvârşirea infracţiunii de uzurparea funcţiei, cu consecinţe deosebit de grave.De asemenea, au fost puse în aplicare 6 mandate de aducere a persoanelor vizate, în vederea audierii lor şi pentru dispunerea de măsuri.Din cercetări a reieșit că funcţionari din cadrul unei instituții ar fi încheiat cu reprezentanţii unor societăţi comerciale un protocol având ca obiect încasarea on-line a contravalorii amenzilor aplicate la regimul rutier şi pentru lipsa rovinietei, indiferent de domiciliul contravenientului, în numele şi pe seama autorităţii administrativ-teritoriale în cauză, prin intermediul unei platforme on-line.Platforma utilizată nu era acreditată şi autorizată de către instituţiile abilitate pentru desfăşurarea acestei activităţi.Astfel, ar fi fost încasați, în perioada iunie 2015–iulie 2016, peste 2.270.000 de lei, reprezentând contravaloarea amenzilor de circulaţie achitate on-line, fiind vătămate drepturile şi interesele unităților administrativ-teritoriale locale corespunzătoare domiciliului contravenientului sau locului de încasare, conform prevederilor legale în vigoare.Acţiunea s-a desfăşurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, la activități participând și polițiști din carul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. * * * La data de 25 octombrie a.c., polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, au efectuat 19 percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.Perchezițiile au avut loc în municipiul București și în județele Prahova, Călărași, Dâmbovița și Ilfov.Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 – 2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, prin intermediul a 16 societăți comerciale, având ca scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat în vederea obținerii unor beneficii materiale substanțiale.În baza facturilor fictive de achiziții emise de firmele ,,fantomă”, persoanele bănuite ar fi dedus în mod nelegal TVA și s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit, bugetul de stat fiind prejudiciat cu suma de 2.318.704 lei.Ulterior, prin intermediul societăților controlate a fost supusă procesului de spălare a banilor suma de 1.112.401 lei, prin efectuarea mai multor operațiuni financiare, constând în transferuri bancare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților.13 mandate de aducere au fost puse în aplicare, persoanele depistate fiind conduse la audieri.Totodată, activitatea a fost sprijinită de jandarmi din cadrul Grupării Mobile ,,Matei Basarab” Ploiești.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content