Infractiuni economice, depistate de politisti

Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, continuă activităţile pentru prevenirea şi combaterea actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi pentru protejarea mediului de afaceri. Astfel, în perioada 25 iunie – 1 iulie a.c., poliţiştii au depistat 140 de infracţiuni, de comiterea cărora sunt suspectate 133 de persoane (6 persoane reţinute/arestate).Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziune fiscală (32), înşelăciuni în relaţiile comerciale (55), fals în înscrisuri (20), delapidare (5), abuz în serviciu (4), infracţiuni la Codul Vamal (6), la Codul Fiscal (3) şi 10 fapte de corupţie. 18 persoane sunt cercetate în 15 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate. *** Administratoarea unei societăţi comerciale este suspectată de poliţiştii de investigare a fraudelor din Capitală de evaziune fiscală. Aceasta este bănuită că, în perioada februarie – mai 2010, a efectuat achiziţii din comunitatea europeană de produse congelate în valoare de 14.335.306 lei, fără a le înregistra în evidenţele contabile, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, astfel creându-se un prejudiciu de 3.174.012 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.*** Poliţiştii de investigare a fraudelor din Capitală au efectuat mai multe verificări într-un complex comercial pentru atât pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale generată de neplata T.V.A. aferentă achiziţiilor intracomunitare cu produse refrigerate şi congelate din carne de pui şi peşte, cît şi pentru verificarea respectării normelor privind comerţul alimentar. În urma verificărilor efectuate la două societăţi comerciale au fost depistate 147 de tone de produse din carne de pui şi peşte, în valoare de aproximativ 490.000 euro, pentru care există suspiciunea că, prin lanţ de firme fantomă, nu s-ar fi achitat către bugetul consolidat al statului T.V.A. şi impozit pe profit estimate la 120.000 euro. Verificările sunt efectuate în cadrul unor dosare penale, mărfurile fiind indisponibilizate, urmând a se dispune măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului ce s-ar produce bugetului de stat. De asemenea, au fost identificate şi produse cu termene de valabilitate expirate, acestea vor fi retrase de la comercializare şi ulterior distruse. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor, fals intelectual şi uz de fals.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE/I.G.P.R


Alte articole:
Skip to content