Infracţiuni economice, depistate de poliţişti

În ultima săptămână, poliţiştii au cercetat 175 de persoane suspectate de comiterea de infracţiuni economice. În perioada 15 – 21 ianuarie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R., poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor au continuat acţiunile pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, în urma cărora au depistat 190 de infracţiuni economice.Poliţiştii au depistat 58 de infracţiuni de evaziune fiscală, 35 de înşelăciuni în relaţiile concurenţiale, 9 delapidări, 24 de falsuri în înscrisuri, 8 infracţiuni la Codul Vamal, 14 infracţiuni la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 13 infracţiuni la Legea nr. 59/1934 a Cecului, dar şi 4 infracţiuni la Legea 31/1991 privind societăţile comerciale.De comiterea acestora sunt suspectate 175 de persoane, cinci dintre acestea find reţinute/arestate, iar 27 de persoane sunt cercetate în 24 de dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate. ConstanţaPoliţiştii din Constanţa au înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea DNA-Constanţa un dosar penal privind doi asociaţi şi administratori, de drept sau împuterniciţi, în cadrul a trei societăţi comerciale.Cei în cauză sunt suspecataţi că au desfăşurat, în perioada octombrie 2007 – martie 2008, respectiv martie 2009, mai multe operaţiuni comerciale în numele societăţilor respective, constând în efectuarea de achiziţii intracomunitare de cereale şi ulterior valorificarea acestora către mai mulţi beneficari de pe teritoriul României, fără a înregistra în contabilitate veniturile obţinute.De asemenea, în urma verificărilor efectuate la sediile sociale ale firmelor aflate pe raza judeţului Constanţa s-a constatat faptul că adresele declarate în evidenţele Registrului Comerţului precum şi ale organelor fiscale sunt fictive. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului este de 4.714.856 lei (2.960.589 lei TVA şi 1.754.269 lei impozit pe profit).Cei doi sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor de control documentele legale sau bunurile din patrimoniu, după ce au fost somaţi de 3 ori, ascunderea bunului impozabil, omisiune a înregistrării în evidenţele contabile a veniturilor obţinute, executarea de evidenţe contabile duble şi sustragere de la efectuarea verificărilor financiar-fiscale prin declararea fictivă a sediului social. BraşovOfiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, împreună cu inspectori din cadrul Oficiului Judeţean Pentru Protecţia Consumatorului Braşov în urma unei acţiuni pe linia combaterii evaziunii fiscale şi a respectării normelor sanitar- veterinare, în domeniul comercializării cărnii şi preparatelor din carne, la una dintre societăţile verificate, au identificat la vânzare, în vitrine frigorifice, produse din carne şi preparate din carne în stare avansată de degradare, cu toate că termenul de valabilitate nu era expirat.Astfel, în urma verificării efectuate, inspectorii OJPC Braşov au constatat faptul că vitrina frigorifică în care erau depozitate produsele nu funcţiona, toate mărfurile aflându-se în stare improprie consumului, atât datorită aspectului fizic, cât şi celui organoleptic.Tot din verificările întreprinse de către echipa de control a rezultat că unitatea nu deţinea autorizaţie de funcţionare, iar cei doi angajaţi ai societăţii identificaţi în timpul desfăşurării activităţii de comercializare nu aveau încheiate contracte de muncă şi nici documentele necesare practicării unei astfel de activităţi de comerţ, respectiv carnete de sănătate. Totodată, nu a putut fi prezentată nici verificarea metrologică, aferentă cântarului utilizat în activitatea de comercializare a mărfurilor.De asemenea, fiind solicitate facturile fiscale de achiziţie a mărfurilor comercializate, acestea nu au putut fi prezentate. Faţă de neregulile constatate a fost aplicată o sancţiune contravenţională în cuantum de 30.000 lei, de catre reprezentanţii O.J.P.C. Braşov, au fost retrase de la vânzare 150 kg mărfuri alterate, iar activitatea unităţii a fost suspendată pe termen de până la şase luni, interval de timp în care agentul economic are obligativitatea de obţinere a tuturor autorizaţiilor necesare funcţionării, conform prevederilor legale.Cercetările continuă sub aspectul savârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prin folosirea forţei de muncă la negru, respectiv a comercializării de mărfuri fără deţinerea documentelor legale de provenienţă a acestora, precum şi al infracţiunii prev. şi ped. de art. 313 Cod Penal, constând în expunerea spre vânzare a unor alimente alterate, vătămătoare sănătăţii. DoljPoliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, beneficiind de sprijinul de specialitate al ofiţerilor D.G.I.P.I., împreună cu luptători de intervenţie rapidă, au efectuat o percheziţie domiciliară în urma căreia au identificat mai multe articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte purtând însemnele unor mărci de prestigiu, pentru care nu existau documente de provenienţă.Din verificările efectuate a rezultat că mărfurile au fost achiziţionate în cea mai mare parte din Portugalia şi erau comercializate pe piaţa „neagră” din municipiul Craiova, fără ca operaţiunile să fie declarate la organul fiscal pentru impozitarea veniturilor realizate.Bunurile identificate au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005.Valoarea de piaţă a bunurilor este de aproximativ 50.000 de euro.DâmboviţaA fost dispusă începerea urmăririi penale faţă de doi reprezentanţi ai unei societăţi comerciale din Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală.Aceştia sunt suspectaţi că nu au înregistrat în contabilitate toate operaţiunile comerciale derulate, prejudiciind bugetul statului cu suma de 327.000 lei, reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit.Tribunalul Damboviţa a dispus, faţă de cei doi, măsura obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu pe o perioada de 30 de zile. În cauză cercetările continuă. IaşiPoliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Iaşi au identificat în trafic un autoturism condus de un cetăţean moldovean.În urma verificării autoturismului, la un service auto, au fost găsite în cele 4 anvelope ale roţilor autoturismului, ascunse şi ambalate în mai multe pachete, 15.840 de ţigarete, de provenienţă Republica Moldova.Faţă de bărbat s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de Contrabandă, Deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal pe teritoriul României, a produselor accizabile, supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10 000 de ţigarete, prev. şi ped. de art. 296 ind. 1 al. 1 lit. L , din Lg. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin OUG 54/23.06.2010 şi Evaziune fiscală.Cu ocazia cercetărilor, bunurile au fost indisponibilizate, valoarea impozabilă a acestora fiind estimată, de reprezentanţi din cadrul D.R.A.O.V. Iaşi, la 7.083 lei.De asemenea, s-a luat măsura indisponibilizării autoturismului folosit la săvârşirea infracţiunilor.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE-I.G.P.R.


Alte articole:
Skip to content