Infracţiuni economice depistate de poliţişti în ultima săptămână

110 infracţiuni economico – financiare au fost depistate, în ultima săptămână, de către poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R. În perioada 7– 12 ianuarie a.c., poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor au constatat 110 infracţiuni pentru săvârşirea cărora sunt suspectate 105 persoane (cinci dintre acestea fiind reţinute/arestate). Majoritatea infracţiunilor investigate de poliţişti vizează fapte de evaziune fiscală (42) şi 17 fapte de fals în înscrisuri. Au mai fost descoperite 15 fapte de delapidare, 5 înşelăciuni în relaţiile comerciale, opt la Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cinci de abuz serviciu.Din totalul persoanelor suspectate de comiterea de infracţiuni economice, 8 sunt cercetate în 5 dosare complexe, întrucât faptele comise au produs urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului produs sau al numărului mare de persoane implicate.Exemple:Giurgiu: A fost probată şi documentată activitatea infracţională a suspectului M. C., administrator la o societate comercială din judeţul Giurgiu care, în perioada ianuarie – septembrie 2010, a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii facturi de aprovizionare cu deşeuri din alamă şi cupru, de la furnizori declaraţi inactivi, neplătitori de TVA sau cu un alt obiect de activitate şi care au sediile declarate pe raza judeţelor Ilfov, Călăraşi, Dâmboviţa şi Bucureşti, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma totală de 507.918 lei. Suspectul este cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.Iaşi: A fost dispusă începerea urmăririi penale împotriva suspectei M.L., pentru comiterea infracţiunilor de bancrută frauduloasă şi evaziune fiscală.Aceasta, în calitate de unic reprezentant legal al unei societăţi din municipiul Iaşi, societate cu privire la care a fost dispusă de către judecătorul sindic prin sentinţă deschiderea procedurii de insolvenţă, pe parcursul desfăşurării acestei proceduri privind debitorul susmenţionat, a efectuat în frauda creditorilor societăţii, vânzarea cu 200.000 de lei a unui apartament aparţinând societăţii comerciale aflate în litigiu. De asemenea, în calitate de reprezentant legal al altor două societăţi comerciale din Iaşi, a efectuat operaţiuni comerciale aducătoare de venituri şi nu a înregistrat în contabilitate operaţiunile respective, cauzând un prejudiciu total bugetului de stat în sumă de 533.091lei.Centrul de Informare şi Relaţii Publice – I.G.P.R.


Alte articole:
Skip to content