Infracţiuni economice descoperite de poliţişti

În ultima săptămână, poliţiştii de la investigarea fraudelor au cercetat 95 de persoane care sunt suspectate de săvârşirea a 110 infracţiuni de natură economică. Poliţiştii de la formaţiunile de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., în urma acţiunilor desfăşurate în ultima săptămână pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, au constatat 110 infracţiuni.Dintre acestea, 25 de infracţiuni au fost de evaziune fiscală, 8 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 14 falsuri în înscrisuri, 5 infracţiuni de delapidare, 8 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 4 de abuz în serviciu, 5 la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi 3 la Legea nr. 59/1934 privind legea cecului.Pentru săvârşirea acestor fapte sunt suspectate 95 de persoane, 5 dintre acestea fiind cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv.Totodată, 14 persoane sunt cercetate în 10 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.Exemple Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, au efectuat nouă percheziţii domiciliare în localităţile Jilava şi Vidra din judeţul Ilfov, la cinci societăţi comerciale şi administratorii acestora. Persoanele în cauză sunt cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prejudiciul adus bugetului de stat fiind de 1.814.759 lei. În urma percheziţiilor efectuate au fost identificate înscrisuri şi alte obiecte necesare administrării probatorului în cauzele aflate în lucru.De asemenea, au fost confiscate trei tone de deşeuri identificate la locuinţa unei persoane care a colectat materiale reciclabile fără deţinerea autorizaţiilor prevăzute de lege. Poliţiştii din Capitală au început urmărirea penală împotriva unui bărbat suspectat de săvârşirea infracţiunii de folosire la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate. Aceasta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, este suspectată că, în cursul anului 2009, a declarat nereal în declaraţia vamală de import depusă la organul vamal din cadrul Biroului Vamal Constanţa valoarea importului realizat din China, cauzând bugetului general consolidat un prejudiciu de 122.709 lei, reprezentând taxe vamale şi T.V.A. de plată la import, prejudiciul fiind recuperat în totalitate. Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Arad au reţinut pentru 24 de ore un bărbat care este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Acesta este suspectat că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale a desfăşurat activităţi comerciale în numele societăţii fără a înregistra toate operaţiunile derulate. De asemenea, este bănuit că a evidenţiat o serie de operaţiuni fictive în documentele legale ale societăţii. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 945.000 lei.Împotriva acestuia a fost începută urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Arad, în colaborare cu poliţişti ai Poliţiei Oraşului Nădlac şi specialişti D.G.I.P.I., au depistat, la data de 27 aprilie a.c., un bărbat care transporta într-un autoturism 119.000 de ţigarete netimbrate. Acesta a fost reţinut pentru 24 ore, cercetările continând pentru a se stabili provenienţa ţigaretelor de contrabandă şi tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate. I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relaţii Publice