Infracţiuni economice, investigate de poliţişti

Miercuri, 7 septembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală faţă de D.I., de 44 de ani, cetăţean maghiar, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune.Acesta este suspectat că, în perioada mai – iunie 2010, s-ar fi folosit de calitatea nereală de reprezentant legal al unei societăţi comerciale cehe pentru a achiziţiona de la o firmă cu sediul în Municipiul Oradea diverse mărfuri, în valoare totală de 235.660 de euro.Cel în cauză este suspectat că nu a mai achitat contravaloarea mărfurilor respective, deşi le-a revândut, iar sumele de bani astfel dobândite le-a folosit în interes personal.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor continuă cercetările în cauză pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a suspectului. * * * Administrator de firmă acuzat de evaziune fiscalăMiercuri, 7 septembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală împotriva lui I.A., de 37 de ani, cetăţean palestinian cu reşedinţa în Municipiul Oradea, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi reţinere şi nevărsarea obligaţiilor fiscale a sumelor reprezentând contribuţii cu reţinere la sursă, în cel mult 30 zile de la scadenţă.Acesta este suspectat că, în perioada iunie 2009 – ianuarie 2010, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Municipiul Oradea, ar fi reţinut de la angajaţi, în mod repetat, diverse sume de bani reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia individuală la asigurările de şomaj, contribuţia pentru asigurările de sănătate, pe care nu le-a mai vărsat la bugetul de stat în termenul prevăzut de lege. De asemenea, acesta e suspectat că nu a înregistrat în evidenţele contabile operaţiunile efectuate, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma totală de 14.346 lei. Totodată, administratorul e bănuit că nu a declarat noul sediul social al firmei în care şi-a desfăşurat activitatea din cursul lunii august 2009, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor fiscale.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor continuă cercetările pentru documentarea întregii sale eventuale activităţi infracţionale.Centrul de Informare şi Relaţii Publice – I.G.P.R.


Alte articole:
Skip to content