Infracţiuni economice investigate de poliţiştii bihoreni

Administratorul unei firme din Oradea este suspectat de poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 570.000 de lei, prin evaziune fiscală.Miercuri, 18 ianuarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală faţă de B.E., de 25 de ani, din Republica Moldova şi societatea administrată de acesta, cu sediul în municipiul Oradea, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.Cel în cauză este suspectat că, în cursul anului 2011, în calitate de administrator şi asociat unic al respectivei firme cu sediul în Oradea, a efectuat, în mod repetat, operaţiuni comerciale cu diverse bunuri, fără a le înregistra în evidenţa contabilă a societăţii şi fără a le declara reprezentanţilor Administraţiei Financiare. De asemenea, există suspiciunea că, tot în cursul anului 2011, societatea ar fi dedus în mod nejustificat TVA aferentă unor operaţiuni comerciale fictive.B.E. este bănuit că, pentru a sustrage societatea comercială pe care o administrează de la eventualele verificări efectuate de inspectorii fiscali, a stabilit şi declarat sediul social al acesteia la o adresă din Oradea, în care, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că societatea nu desfăşura niciun fel de activitate.Prejudiciul total provocat astfel bugetului consolidat al statului este de 572.269 lei.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor continuă cercetările pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a suspectului şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului provocat bugetului de stat.I.G.P.R. – CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Județul Timiș: trafic îngreunat pe autostrada A1 Deva – Nădlac. Citiți mai mult

Trafic restricționat pe A2 București-Constanța, pentru efectuarea de lucrări. Detalii aici

Bilanțul misiunilor pompierilor din ultimele 24 de ore. Detalii aici

24 de percheziții într-un dosar de trafic de droguri și operațiuni cu psihoactive. Detalii aici

Educație rutieră pentru viitor: Ghiduri de educație rutieră pentru elevi, realizate de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației. Detalii aici

Sari la conținut