Infracţiuni economice investigate de poliţiştii bihoreni de la investigarea fraudelor

O femeie din municipiul Oradea care este suspectată că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,5 milioane de lei prin evaziune fiscală a fost reţinută de poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală faţă de orădeanca M.M., de 46 de ani, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală. Aceasta este suspectată că, în cursul anului 2011, în calitate de persoană fizică autorizată, plătitoare de TVA, ar fi desfăşurat diverse activităţi de comerţ cu cereale, context în care ar fi emis peste 50 de facturi fiscale către o firmă din judeţul Arad, documente pe care nu le-a declarat organelor fiscale. Prejudiciul provocat astfel este estimat la 1.327.013,08 de lei şi reprezintă neplata T.V.A. şi impozitului pe profit. Totodată, M.M. este cercetată de poliţiştii de investigare a fraudelor într-o altă cauză conexă, tot sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Aceasta este suspectată că, în perioada 2008 – 2009, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Oradea, a efectuat achiziţii de cereale, operaţiuni pe care nu le-a înregistrat în contabilitatea firmei. În cea de-a doua cauză, organele fiscale au calculat un prejudiciu provocat bugetului de stat, în sumă de 272.213 lei, reprezentând de asemenea neplata T.V.A. şi a impozitului pe profit. Prejudiciul total provocat bugetului consolidat al statului de către M.M. prin neplata taxelor pentru cele două societăţi comerciale se ridică la un total de 1.599.226,08 lei. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au reţinut-o şi condus-o pe suspectă în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Bihor, iar în cursul acestei zile urmează să o prezinte la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi la Tribunalul Bihor cu propunere de arestare preventivă. Poliţiştii bihoreni continuă cercetările în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a suspectei şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content