Investigaţii, percheziţii şi controale ale poliţiştilor de investigarea fraudelor

În urma controalelor la diferite societăţi comerciale, şi percheziţilor desfăşurate de poliţişti în ultima săptămână, sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au fost depistate 123 de infracţiuni de natură economică.Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au desfăşurat activităţi de prevenire, descoperire şi cercetare specifice pentru protejarea mediului de afaceri şi împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale, constatând, în perioada 26 august – 2 septembrie a.c., 123 de infracţiuni, comise de 115 persoane, (18 persoane reţinute/arestate)Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziunea fiscală (52), fals în înscrisuri (20) şi înşelăciunile în relaţiile comerciale (8). Au mai fost constatate 5 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul vamal, tot atâtea de abuz în serviciu, 5 fapte de corupţie, alte 4 infracţiuni prevăzute de Codul penal sau legile special, 3 de delapidare, tot atâtea la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 5 privind Codul fiscal, 4 infracţiuni de delapidare, 4 la Legea nr. 59/1934 privind Legea cecului, tot 4 la Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi conexe, 3 de abuz în serviciu şi tot atâtea de gestiune frauduloasă. De asemenea, au mai fost depistate 2 infracţiuni la Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, una la legea 656/2002 privind spălarea banilor şi una la OUG 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. 32 de persoane sunt cercetate în 21 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice[filename=Exemple_infractiuni_economice.doc] [filesize=Exemple_infractiuni_economice.doc] Nr. desc.: [downloads=Exemple_infractiuni_economice.doc]


Alte articole:
Skip to content