Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Joi, 30 martie a.c., poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare 23 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţelele Argeş şi Ilfov, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul „fabricării articolelor din material plastic pentru construcții”.În fapt, din probele administrate până în prezent rezultă că în perioada 2014 – 2016, reprezentanţii unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate „fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții” au înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii şi a declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 34.708.000 lei de la societăți cu comportament de tip „fantomă” (înfiinţate şi administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 11.000.000 lei.În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de „evaziune fiscală”, reprezentanţii societăţii comerciale având ca obiect de activitate „fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții” au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.540.000 lei, reprezentând „contravaloarea” achiziţiilor fictive sus-menţionate, în conturile societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 11.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de „spălare a banilor” este în cuantum de aproximativ 16.540.000 lei.În data de 30.03.2017 poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au reţinuţi 3 dintre suspecţi, urmând ca în data de 31.03.2017 aceştia să fie propuşi pentru arestare preventivă la Tribunalul Bucureşti.Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale, A.N.A.F. – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală şi Inspectoratului General al Poliţiei Române – Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea administrării probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.D.G.P.M.B. – Serviciul Informare și Relații Publice


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Direcția Generală Anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne, 19 ani de activitate. Detalii aici

Percheziții la persoane cercetate pentru infracțiuni economico-financiare. Citește mai mult

Peste 70.000 țigarete descoperite de polițiștii de frontieră români și bulgari în trei mijloace de transport, în PTF Calafat Vidin

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 499 de conducători auto.Detalii aici

Polițiștii și jandarmii au prins în flagrant 154 de autori de infracțiuni. Detalii aici

Peste 29.400 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Citiți mai mult

Percheziții într-un caz de spălarea banilor. Detalii aici

Sari la conținut