Percheziţii la membrii unei grupări specializate în evaziune fiscală

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi cei de la investigarea fraudelor, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., efectuează 25 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Mehedinţi, Timiş şi Gorj, pentru destructurarea unei grupări infracţionale, specializate în evaziune fiscală./Prejudiciul cauzat este estimat la peste 60 de milioane de lei.În această dimineaţă, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, împreună cu cei ai Serviciului de Investigare a Fraudelor – I.P.J. Timiş şi procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timişoara, au descins la 25 de adrese, pentru destructurarea unei grupări infracţionale, specializate în evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.Totodată, poliţiştii vor pune în aplicare 26 de mandate de aducere, toate persoanele urmând a fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Timişoara, pentru audieri.La activităţi participă şi poliţişti de investigaţii criminale din cadrul I.P.J. Timiş, I.P.J. Mehedinţi şi I.P.J. Gorj, precum şi jandarmi.Unul dintre membrii grupării este bănuit că, începând cu anul 2007, în calitate de administrator al mai multor societăţi comerciale din Timişoara, ar fi încheiat mai multe tranzacţii comerciale, prin întocmirea de documente contabile false, cu scopul fraudării patrimoniului persoanelor juridice.În activitatea infracţională, acesta ar fi fost ajutat de ceilalţi membrii ai grupării, respectiv angajaţi ai societăţilor din compartimentele economice, precum şi cu alţi parteneri de afaceri.De asemenea, administratorul societăţilor, împreună cu ceilalţi membri ai grupării infracţionale, ar fi întocmit acte care ar fi atestat operaţiuni comerciale fictive, în acest fel reuşind diminuarea bazei impozabile şi implicit deducerea ilegală de T.V.A., precum şi reducerea impozitului pe profit datorat bugetului de stat. În acest mod, ar fi cauzat un prejudiciu estimat la 61 de milioane de lei.Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I..I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content