Percheziţii la o grupare bănuită de evaziune fiscală cu fructe şi legume

Aproximativ 500 de tone de fructe și legume, 10 autoturisme de lux, precum și echivalentul în lei și valută a peste 330.000 de lei au fost indisponibilizați în urma acțiunii desfășurate, ieri, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală. De asemenea, s-au instituit măsuri asiguratorii asupra mai multor conturi bancare, cu o valoare de aproximativ 16.000.000 de lei. În urma celor 46 de percheziții efectuate, la data de 9 iulie a.c., de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bucureşti au fost descoperite și indisponibilizate mai multe bunuri cu valoare probantă în cauză și au fost luate măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin activitatea ilicită. Astfel, au fost identificate și indisponibilizate aproximativ 500 de tone de legume și legume, 10 autoturisme de lux, 38.840 de euro, 28.000 de dolari americani și aproape 72.000 de lei. De asemenea, s-au instituit măsuri asiguratorii asupra mai multor conturi bancare, cu o valoare de aproximativ 16.000.000 de lei.28 de persoane bănuite de implicare în desfășurarea activității infractionale, au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. București. Pentru 12 dintre acestea s-a luat măsura reținerii, urmând a fi prezentate Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor. Activitățile s-au desfășurat împreună cu inspectori ai Directiei Generale Antifraudă Fiscală, cu sprijinul B.S.I.J. „Vlad Țepeș”. Suportul de specialitate a fost asigurat de S.R.I..Reamintim faptul că, membrii grupului organizat sunt bănuiţi că, în perioada 2013 -2014 ar fi efectuat achiziţii intracomunitare şi importuri de legume-fructe din state ne-membre UE, utilizând societăţi comerciale interpuse, cu scopul de a se sustrage de la plata TVA şi a impozitului pe profit. Astfel, ar fi fost creat un prejudiciu de 108 milioane de lei (aproximativ 24 de milioane de euro). Din verificări a reieşit că, în actele contabile ale firmelor implicate au fost evidenţiate cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale. Marfa (legume-fructe) achiziţionată din state ale Uniunii Europene şi din state ne-membre (precum Turcia), prin societăţi comerciale interpuse, ar fi fost tranzacţionată en-gross succesiv prin mai multe firme, fiind create circuite economice frauduloase, cu scopul sustragerii beneficiarilor reali de la plata obligaţiilor fiscale la bugetul consolidat al statului. În lanţul infracţional ar fi fost folosite şi societăţi comerciale care nu au avut niciodată angajaţi, cu sedii declarate fie în cadrul unor birouri de avocatură, fie la adrese unde se află doar terenuri virane, service-uri auto ori garaje.În cauză, a fost dispusă începerea urmăririi penale faţă de 28 de persoane (cetăţeni români, turci şi arabi) bănuite de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content