Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală

Poliţiştii Direcţiei de Poliţie Transporturi – I.G.P.R. desfăşoară, la această oră, 17 percheziţii, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări faţă de 7 persoane, bănuite de evaziune fiscală cu produse importate din Turcia.Astăzi, 14 iulie, în baza mandatelor emise de Tribunalul Giurgiu, poliţişti din cadrul structurilor de poliţie transporturi din Giurgiu, Ilfov şi Ialomiţa, sub coordonarea Direcţiei de Poliţie Transporturi – I.G.P.R., cu sprijinul S.I.A.S. – I.G.P.R., desfăşoară 17 percheziţii la 6 persoane juridice şi 11 persoane fizice (10 în judeţul Giurgiu, una în municipiul Bucureşti, cinci în judeţul Ilfov şi una în judeţul Ialomiţa). La activităţi participă şi luptători din cadrul Serviciilor pentru Acţiuni Speciale din cele trei judeţe.Din cercetări a reieşit că, în perioada iulie 2013 – iulie a.c., 7 persoane de naţionalitate română şi turcă ar fi înfiinţat, pe teritoriul României, mai multe societăţi comerciale, prin intermediul unor persoane interpuse. Firmele ar fi avut drept scop acumularea de datorii către bugetul consolidat al statului şi nedeclararea sau declararea fictivă a operaţiunilor comerciale realizate.În fapt, marfa (o gamă diversificată, de la produse alimentare la produse de uz casnic), importată de regulă din Turcia, ar fi fost introdusă în ţară, prin intermediul unei societăţi comerciale, de regulă, cu autocamioanele unei firme de transport turceşti. Prejudiciul estimat se ridică la 700.000 de euro. Activitatea infracţională ar fi fost sprijinită de comisionari vamali şi de unii funcţionari, bănuiţi că ar fi modificat documente de provenienţă a mărfii, precum şi buletine de analiză în cazul produselor alimentare, cu ajutorul unei persoane din cadrul unei direcţiei sanitar-veterinare, pentru aplicarea unei TVA diminuată. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I..Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Centrul de Informare și Relaţii Publice – I.G.P.R.


Alte articole:
Skip to content