Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

La această oră, poliţiştii din Galaţi efectuează 31 percheziţii, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălare de bani, la sediile, punctele de lucru şi domiciliile administratorilor unor societăţi comerciale ce au ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor de morărit şi panificaţie, comercializarea combustibililor lichizi şi o exploatare de agregate mineraliere. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 1.700.000 de lei.În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul, poliţişti de ordine publică şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J. Galaţi efectuează 31 de percheziţii în judeţul Galaţi, dintre care 23 la sediile unor societăţi comerciale şi 8 la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţiile vizează ridicarea de documente financiar-contabile, care privesc relaţiile comerciale, sume de bani şi documentele de plată, pentru probarea activităţii infracţionale.Din cercetări a reieşit că începând din 2010 până în prezent, reprezentanţii societăţilor comerciale nu ar fi înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale, creând un prejudiciu de aproximativ 1.700.000 de lei.30 de persoane vor fi conduse la sediul I.P.J. Galaţi, pentru audieri.La acţiunea coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi, participă şi inspectori din cadrul Direcţiei Naţionale Antifraudă, lucrători din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, inspectori vamali şi jandarmi de la Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău. I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content