Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi fals

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Târgu Mureş şi procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat un grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală, format din 14 membri. În vederea probării activităţii infracţionale a membrilor grupării, la data de 16 ianuarie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Târgu Mureş au efectuat şase percheziţii domiciliare şi una la sediul unui parc auto.În urma percheziţiilor, poliţiştii şi procurorii au identificat documente întocmite în fals, privind înmatricularea autoturismelor, 2 stickuri şi un hard-disk, ce conţine programe pentru confecţionarea plăcuţelor de înmatriculare româneşti şi străine, precum şi materiale necesare confecţionării acestora.Anterior, la data de 23 mai 2013, la locuinţele a opt dintre membrii grupării, au fost efectuate percheziţii. În urma efectuării acestora, au fost ridicaţi 35.200 de euro, 12.000 de lei, 65.000 de forinţi, 2 laptopuri şi 7 ştampile. De asemenea, au fost indisponibilizate 28 de autoturisme. În fapt, în perioada 2011 – 2013, membrii grupului ar fi organizat şi coordonat achiziţionarea din străinătate a peste 200 de autoturisme, prin intermediul unor societăţi comerciale sau întreprinderi individuale controlate de ei.Aceştia ar fi comercializat ulterior autoturismele respective, fără a evidenţia în contabilitatea firmelor cumpărătoare activităţile comerciale desfăşurate, nedepunând declaraţii fiscale, în acest fel sustrăgându-se de la plata obligaţiilor către bugetul de stat.De asemenea, o parte dintre suspecţi ar fi transportat şi vândut autoturismele în cauză, ar fi întocmit în fals acte de înmatriculare provizorie sau ar fi folosit pentru înmatriculare actele societăţilor comerciale controlate de membrii grupului, pentru importul de bunuri din străinătate, în regim de scutire de T.V.A., fără a se achita obligaţiile fiscale datorate bugetului consolidat al statului.14 persoane sunt cercetate pentru constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălarea banilor.Prejudiciul creat este de aproximativ 1.500.000 de euro.La acţiune au participat şi jandarmi.Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.I.G.P.R. – Centrul Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content