Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiștii specializați în combaterea criminalatății organizate și procurorii DIICOT au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 20 de persoane, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.În acest sens, la data de 5 iunie a.c., polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.-Serviciul Teritorial Craiova au efectuat 24 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Mehedinţi (21), Dolj (1) şi Olt (2), la locuinţele suspecților, precum și la sediile unor societăți comerciale. Membrii grupării ar fi obţinut beneficii financiare substanțiale, utilizând mai multe societăţi comerciale, controlate direct sau prin persoane interpuse, prin înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi fiscale aferente unor operaţiuni comerciale fictive, în cuantum de peste 29.000.000 lei, pentru care ar fi dedus în mod ilegal TVA și ar fi diminuat impozitul pe profit. Activitatea infracțională ar fi fost sprijinită de către doi funcționari din Mehedinţi. Prejudiciul cauzat prin eludarea plății taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat depășește suma de 2.200.000 de Euro. În cauză se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui astfel de grup, evaziune fiscală şi spălare de bani, prev. de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 și art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002. 21 de persoane vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova pentru audieri, urmând ca după finalizarea acestora sa fie dispuse măsuri legale. Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul polițiștilor din cadrul S.C.C.O. Mehedinţi şi S.C.C.O. Olt. Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către S.R.I..I.G.P.R.- Centrul de Informare si Relatii Publice


Alte articole:
Skip to content