Percheziţii la suspecţi de fraude informatice

În această dimineaţă, în Oradea şi Iaşi, sunt în derulare 37 de percheziţii domiciliare, la membrii unei grupări suspectate că au produs un prejudiciu de aproximativ 300.000 de euro prin infracțiuni informatice şi fals de monedă. Pentru destructurarea grupării s-a cooperat cu autoritățile judiciare din Olanda, Ungaria și Cehia.Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea, cu sprijinul I.P.J Bihor, efectuează 37 de percheziții (34 în Oradea și 3 în Iași) pentru destructurarea unei grupări specializate în skimming şi fals de monedă.Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din I.G.P.R. și al D.I.P.I..Grupul infracțional, format din 26 persoane, a fost iniţiat, constituit şi coordonat de de doi bărbați, de 33 și 37 de ani, ambii din Oradea, aceştia impunând fiecărui membru un rol bine stabilit în cadrul grupării.O parte din membrii grupării infracţionale sunt suspectaţi că, în perioada 2012 – 2013, au obţinut, prin metode frauduloase, conturi bancare valide aparţinând unor cetăţeni străini. Respectivele conturi au fost transmise altor membrii ai grupării, care deţineau echipamente hardware şi software cu ajutorul cărora au falsificat instrumentele de plată electronică. Ulterior, cei în cauză sunt bănuiţi că s-au deplasat atât pe teritoriul României, cât și în diverse state din cadrul Uniunii Europene şi au pus în circulaţie cardurile bancare astfel falsificate, în diverse magazine de lux, de unde au achiziţionat produse electronice, parfumuri, bijuterii, îmbracăminte, ceasuri și alte bunuri.Produsele de lux erau fie valorificate în Uniunea Europeană, fie trimise în România către alte persoane care le comercializau. Banii obţinuţi în urma valorificării produselor în străinătate erau trimişi în ţară și împărţiţi între membrii grupării, în funcţie de rolul fiecăruia.De asemenea, membrii grupării infracţionale sunt suspectaţi că au fost implicaţi şi în activităţi de skimming pe teritoriul Uniunii Europene, respectiv montarea de aparatură electronică pe bancomate în vederea copierii datelor de identificare ale cardurilor bancare, în retrageri frauduloase de monetar, falsificarea de cărţi de identitate, punerea în circulaţie de valută falsă şi spălare de bani.Pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a grupării, poliţiştii B.C.C.O. Oradea şi procurorii D.I.I.C.O.T. au cooperat în cauză cu autorităţile judiciare din Olanda, Ungaria și Cehia.Valoarea prejudiciului estimat, până în prezent, în cauză este de aproximativ 300.000 euro.La finalizarea percheziţiilor domiciliare, suspecţii urmează să fie conduși la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea pentru audieri, aceştia urmând a fi propuși pentru luarea de măsuri preventive. Cei în cauză sunt cercetați pentru iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, respectiv aderare la un astfel de grup şi sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, în vederea comiterii unor infracţiuni grave, falsificare a instrumentelor de plată electronică, punerea în circulaţie, în orice mod, a instrumentelor de plată electronică falsificate, deţinerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, transmiterea neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare în vederea efectuării unor operaţiuni cu instrumente de plată electronică false, transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatics, accesul fără drept la un sistem informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate, falsificare de monedă şi punerea în circulaţie de monedă contrafacută.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content