Peste 140 de infracţiuni economice într-o săptămână

100 de persoane, suspectate de comiterea a 141 de infracţiuni economice, au fost cercetate de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, în ultima săptămână / 21 dintre suspecţi au fost surprinşi în flagrant.Poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor–I.G.P.R., în perioada 27 august -2 septembrie a.c., au desfăşurat acţiuni pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, urmare a cărora au constatat 141 de infracţiuni. Dintre acestea, 47 de infracţiuni au fost de evaziune fiscală, 12 de fals în înscrisuri, 18 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 12 infracţiuni la Legea 571/2003, privind Codul fiscal, 5 la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 7 infracţiuni de abuz în serviciu, 8 la OUG 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, 3 la Legea 59/1934, asupra cecului şi 5 la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.Pentru săvârşirea acestor fapte, sunt suspectate 100 de persoane, 21 dintre acestea fiind prinse în flagrant, iar 18 sunt cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv.De asemenea, în 10 dosare complexe se efectuează cercetări faţă de 12 persoane, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.Exemple:DÂMBOVIŢA – Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Dâmboviţa au dispus declinarea competenţei în favoarea DNA- Serviciul Teritorial Bihor, faţă de reprezentanţii unei societăţi comerciale cu punct de lucru în Fieni, judeţul Dâmboviţa, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală.În fapt, în perioada 2009-2010, societatea s-a aprovizionat cu 835.942 kg motorină Euro 5, achiziţionată în regim suspensiv, deşi nu deţinea autorizaţie în acest sens, iar ulterior motorina a fost comercializată către beneficiari autorizaţi pentru comerţ cu amănuntul al carburanţilor. În acest mod, administratorul s-a sustras de la plata TVA şi a accizelor aferente în cuantum de 16.639.354 lei.ILFOV – Poliţişti din cadrul Serviciul de Investigare a Fraudelor – I.P.J. Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au efectuat simultan două percheziţii domiciliare în judeţul Ilfov şi acţiuni de verificare la două societăţi comerciale, ce au avut ca scop identificarea persoanelor care se ocupă cu comercializarea de produse cosmetice, de parfumerie şi textile contrafăcute. În urma verificărilor, la punctul de lucru al unei firme dintr-un complex comercial, au fost identificate 462 produse de parfumerie inscripţionate cu mărcile unor firme renumite, susceptibile de a fi contrafăcute. Totodată, în urma percheziţiilor efectuate, s-au identificat în depozitul unei alte firme, 12.861 de produse cosmetice şi de parfumerie contrafăcute. Faţă de administratorii celor două firme se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de punerea în circulaţie, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistată. BOTOŞANI – La data de 27 august a.c., poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Botoşani şi cei de la Poliţia oraşului Flăminzi, au oprit în trafic, pe raza localităţii Nicolae Bălcescu, două autoutilitare ce transportau 48.320 kg. de orzoaică, pentru care conducătorii auto nu au putut prezenta documente legale de transport şi provenienţă. A fost sancţionat contravenţional administratorul societăţii comerciale în cauză, care efectua transportul, cu amendă în valoare de 5.000 de lei. Totodată s-a dispus confiscarea cerealelor, în valoare de 33.824 de lei, precum şi a celor două mijloace de transport cu semiremorcă, în valoare de circa 730.000 lei. BUCUREŞTI – În perioada ianuarie 2009 – mai 2010, o bucureşteancă, beneficiind de complicitatea altei femei şi prin falsificarea de înscrisuri sub semnătură privată (ordine de plată, cereri retragere numerar, cereri de programare retragere numerar, cereri constituire depozite, cereri lichidare depozite) a sustras din contul unei alte persoane aproximativ 1.006.000 de lei, însuşindu-şi această sumă în interes personal.Faţă de suspectă a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, delapidare şi fals în înscrisuri sub semntură privată, fapte prevăzută şi pedepsită de art. 215 alin 1, 2, 5, art. 215/1 alin. 1, 2 şi art. 290 alin. 1 Codul penal. CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE-I.G.P.R