Peste 150 de infracţiuni de fraudă în ultimele 7 zile

Peste 150 de infracţiuni, dintre care aproximativ 50 de evaziune fiscală, au fost constatate de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, în ultima săptămână / Pentru săvârşirea acestor fapte sunt suspectate 147 de persoane.Poliţiştii din cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor–I.G.P.R., în urma acţiunilor desfăşurate în ultima săptămână pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, au constatat 152 de infracţiuni. Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost: evaziunea fiscală (48), la Legea 59/1934 asupra cecului (14), fals în înscrisuri (25), 11 la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, înşelăciunile în relaţiile comerciale (29), cinci infracţiuni de delapidare, patru de abuz în serviciu, şase fapte de corupţie şi cinci la legea 571/2003 privind Codul Fiscal. Pentru săvârşirea acestor fapte sunt suspectate 147 de persoane, 11 dintre acestea fiind cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv.De asemenea, în 20 de dosare complexe se efectuează cercetări faţă de 22 de persoane, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.EXEMPLE:DOLJ – Doi craioveni, împreună cu un altul din Râmnicu Vâlcea, au fost reţinuţi de poliţiştii de investigarea fraudelor pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals intelectual la legea contabilităţii.În calitate de administratori a trei societăţi comerciale cu sediul în judeţul Dolj, împreună cu administratorul altei firme, în perioada 2008 – 2009 au derulat activităţi comerciale constând în achiziţionarea şi comercializarea de cereale, introducând în circuitul comercial facturi fiscale fictive în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.Activitatea infracţională a suspecţilor a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 2.305.000 de lei.Suspecţii au fost prezentaţi Judecătoriei Segarcea, care a dispus cercetarea acestora în stare de libertate. CONSTANŢA – A fost documentată activitatea infracţională a unui bărbat care, în calitate de asociat şi administrator al unei societăţi comerciale din Constanţa, în cursul anului 2009, nu a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii veniturile realizate din tanzacţii cu cereale, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale faţa de bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 5.934.843 lei.S-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a dosarului penal la D.N.A. Serviciul Teritorial Constanţa, întrucât valoarea prejudiciului este mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 de euro.GORJ – Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor, cu sprijinul de specialitate al D.G.S.O.I. Bucureşti, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj au identificat administratorul unei societăţi comerciale care se sustrăgea urmăririi penale. Cel în cauză, în perioada anilor 2009-2010, a efectuat achiziţii intracomunitare de animale şi cereale fără a evidenţia în contabilitate operaţiunile comerciale desfăşurate, sustrăgându-se astfel de la plata TVA şi a impozitului pe venit, cauzând un prejudiciu bugetului consolidat al statului în sumă de 397.000 de lei. De asemenea bărbatul, în aceeaşi perioadă a indus în eroare doi agenţi economici în urma achiziţionării de produse din carne şi o societate de leasing, prin emiterea de instrumente de plată fără a avea disponibil în cont, prejudiciul cauzat fiind de 452.000 lei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 9, lit. b din Legea 241/2005, art. 215, alin. 1, 2, 3 şi 5 şi art. 290 din C.P.Fiind continuate cercetările, a fost documentată şi activitatea infracţională a unei femei care, în calitate de împuternicit al unei societăţi comerciale din Dăneşti, în perioada martie-aprilie 2009 a indus în eroare două firme din judeţul Maramureş şi municipiul Bucureşti de la care a aprovizionat mărfuri în valoare de 280.000 lei, pentru plata cărora a emis file cec fără a avea disponibil. Suspecta este cercetată pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de graveCercetările sunt continuate cu cei în cauză în stare de arest preventiv. GIURGIU – A fost documentată şi probată activitatea infracţională a administratorului unei societăţi comerciale din judeţul Giurgiu, în perioada 2007-2009 a înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli fictive reprezentând achiziţii de deşeuri metalice feroase, sustrăgându-se în acest mod de la plata impozitului pe profit şi a TVA-ului aferent datorat bugetului de stat cu suma de 702.094 lei.Administratorul societăţii a declarat sediul fictiv la Oficiul Registrului Comerţului Giurgiu şi a refuzat în mod nejustificat prezentarea documentelor contabile organelor de control ale D.G.F.P. Giurgiu. Împotriva administratorului societăţii comerciale s-a dispus începerea urmăririi penale pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. BOTOŞANI – A fost începută urmărirea penală împotriva a doi asociaţi şi administratori ai unei firme din Botoşani, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.În luna februarie 2010, suspecţii, în urma derulării unui contract de vânzare-cumpărare de mărfuri, au indus şi menţinut în eroare partea vătămată, o societate comercială, completând în fals şi folosind în mod fraudulos bilete la ordin pe care le-au girat în favoarea unei bănci, cauzând părţii vătămate un prejudiciu de 281.000 de lei. TIMIŞ – S-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals intelectual la legea contabilităţii faţă de administratora unei societăţi comerciale din judetul Timiş, care în decembrie 2008, nu a inregistrat operaţiunile de încasare a 385.000 de lei, bani proveniţi din taxa de înscriere a participanţilor la un tuneu de poker, sume destinate premierii jucătorilor, ceea ce a prejudiciat bugetul de stat consolidat cu 19.250 lei.Totodată, nu a înregistrat în mod corect în contabilitatea societăţii câştigurile realizate din activitatea de jocuri de noroc, astfel încât nu au fost evidenţiate şi impozitate premii în valoare de 68.000 de euro, ceea ce a produs un prejudiciu de 66.160 lei bugetului de stat. De asemenea, organele de control fiscal au stabilit faptul că în perioada noiembrie 2008-octombrie 2009, în urma desfăşurării activităţilor de jocuri de noroc societatea nu a calculat, reţinut şi vărsat impozitul aferent veniturilor din jocuri de noroc pentru câştigurile obţinute de diferite persoane fizice, producând un prejudiciu de 1.079.763 lei bugetului de stat consolidat.Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi recuperarea prejudiciului. BIHOR- În urma investigaţiilor efectuate, ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au stabilit că cinci bihoreni, în cursul anului 2010, au utilizat alcool etilic, achiziţionat fără forme legale, care a fost folosit ca materie primă pentru fabricarea de diverse sortimente de băuturi alcoolice. Ulterior aceste băuturi erau comercializate fără documente către diverse baruri din judeţul Bihor.Astfel, a fost organizată o acţiune de amploare desfăşurată în judeţul Bihor, în localităţile Oradea, Beiuş şi Borş, fiind efectuate 10 percheziţii domiciliare şi la sediul unor societăţi comerciale. În urma percheziţiilor efectuate, a fost identificată o instalaţie rudimentară de producere şi distilare alcool, precum şi 80 de litri de alcool şi băuturi alcoolice în valoare de peste 1.000 de lei, peste 200 de recipiente din plastic şi sticle de diferite mărimi, peste 1500 capace pentru flacoane, 46.880 de ţigarete netimbrate sau timbrate cu timbru de Ucraina. De asemenea, au fost descoperite articole de îmbrăcăminte purtând semne distinctive ale unei mărci renumite în valoare totală de peste 10.000 de lei, susceptibile a fi produse contrafăcute, fapt pentru care s-au ridicat în vederea continuării cercetărilor. CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE-I.G.P.R


Alte articole:
Skip to content