Poliţia Română continuă verificarea operaţiunilor cu produse cerealiere şi de panificaţie

136 de infracţiuni în domeniul operaţiunilor cu cereale şi produse de panificaţie au fost constatate de poliţişti în ultima săptămână. De asemenea, au fost aplicate peste 3.700 de sancţiuni contravenţionale, ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare de peste 3.200.000 de lei, indisponibilizate 6 mijloace auto şi suspendată/oprită activitatea la 2 unităţi de morărit şi panificaţie.Din dispoziţia şefului Poliţiei Române, chestor-şef Petre Tobă, la data de 1 septembrie a.c. au fost demarate, în toată ţara, controale pentru combaterea evaziunii în domeniul panificaţiei, fiind efectuate controale de la producători până la cei care vând produsul finit către populaţie, vizate fiind inclusiv zonele în care se exportă cereale.În ultima săptămână, poliţiştii au efectuat controale la 2.039 de societăţi comerciale, 1.101 persoane fizice, fiind verificate şi 5.786 mijloace de transport.Poliţiştii au constatat 136 de infracţiuni, dintre care 71 la Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. 104 persoane sunt cercetate penal fiind suspectate de comiterea acestor fapte.De asemenea, au aplicat 3.729 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 611 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 10 la O.U.G. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale modificată de O.U.G. 93/2009 şi 3.108 la alte acte normative. Valoarea totală a sancţiunilor contravenţionale aplicate este de 1.390.489 lei.Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate şi a celor ridicate în vederea confiscării în cadrul dosarelor penale şi urmare a sancţiunilor contravenţionale aplicate se ridică la 3.276.305 de lei.De asemenea au fost confiscat 6 autovehicule, în valoare totală de 77.600 lei şi a fost suspendată/oprită activitatea la 2 unităţi de morărit şi panificaţie.La activităţi au fost angrenaţi şi specialişti din cadrul Gărzii Financiare, A.N.A.F., Direcţiilor Judeţene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Direcţiilor Judeţene de Sănătate Publică şi Autorităţii Naţionale Pentru Protecţia Consumatorului. Reamintim faptul că, poliţiştii au constatat peste 1.270 de infracţiuni, au aplicat peste 41.600 de sancţiuni contravenţionale, au ridicat în vederea confiscării bunuri în valoare de peste 4.800.000 de lei, precum şi 84 de autovehicule şi au suspendat sau oprit activitatea la 39 unităţi de morărit şi panificaţie, în urma neregulilor constatate, pe parcursul a două luni, în domeniul operaţiunilor cu produse cerealiere şi de panificaţie.Exemple:Arad ~ La data de 6 noiembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor, împreună cu poliţişti rutieri, au depistat în trafic, la intrare în localitatea Secusigiu, un autotractor cu semiremorcă, aparţinând unei societăţi comerciale din Deva, care transporta 23.640 de kilograme de grâu boabe pentru o altă firmă.În urma verificărilor s-a constatat că cerealele nu erau însoţite de factură fiscală şi contract de vânzare cumpărare. În cauză, a fost aplicată o sancţiune contravenţională, în valoare de 5.000 de lei, iar cantitatea de grâu a fost confiscată şi lăsată în custodie la un depozit autorizat din Arad.Braşov ~ Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au efectuat, la data de 6 noiembrie a.c., în baza unor autorizaţii emise de Tribunalul Braşov, 28 de percheziţii în municipiile Braşov şi Codlea, respectiv în localităţile Cristian şi Hărman, pentru a proba activitatea infracţională a trei persoane, suspectate de comiterea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă. În urma percheziţiilor efectuate la locuinţele suspecţilor, la sediile societăţilor comerciale deţinute de aceştia, dar şi alte sedii nedeclarate organelor fiscale competente, au fost ridicate documentele contabile a 40 de societăţi comerciale, 60 de medii de stocare, 140 de ştampile şi 100 de case de marcat fiscalizate, asupra cărora există suspiciuni de alterare a memoriei fiscale.În fapt, cele trei persoane sunt suspectate că, în perioada 2011- 2013, în calitate de administratori de firme din domeniul alimentaţiei publice (magazine, restaurante, baruri, cofetării), ar fi derulat activităţi comerciale ilegale la mai multe puncte de lucru din judeţul Braşov şi ar fi achiziţionat mărfuri, folosind instrumente bancare ilegale. În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că administratorii societăţilor comerciale ar fi derulat activitatea infracţională, în sistem suveică, în cadrul mai multor firme controlate de ei. Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la 4.000.000 de lei, iar în vederea stabilirii, cu exactitate, a prejudiciului total cauzat bugetului consolidat al statului, a fost dispusă măsura efectuării unor inspecţii fiscale şi expertize.La data de 6 noiembrie, cei trei suspecţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, ulterior, fiind luată măsura obligării de a nu părăsi localitatea pentru 30 de zile.Dolj ~ În urma verificărilor efectuate la o societate comercială din judeţ, poliţiştii de investigarea fraudelor au constatat că administratorul firmei ar fi întocmit fictiv o factură fiscală, prin care a comercializat 25.260 de kilograme de grâu, către o altă societate comercială, pentru a acoperi lipsurile din gestiunea de grâu. În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 9 lit. c din Legea 241/2005.Galaţi ~ Poliţiştii de investigarea fraudelor cercetează un bărbat, angajat al unei societăţi agricole din judeţul Galaţi, pentru săvârşire infracţiunii de evaziune fiscală. Acesta este suspectat că ar fi ascuns o parte din sursele impozabile, nu ar fi înregistrat în contabilitate o parte din veniturile realizate şi ar fi evidenţiat operaţiuni fictive cu produse de panificaţie, prejudiciind astfel bugetul de stat cu 770.117 de lei.Prahova ~ La data de 8 noiembrie a.c. a fost dispusă începerea urmăririi penale faţă un cetăţean turc, de 40 de ani, din Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. În sarcina acestuia s-a reţinut faptul că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, ar fi evidenţiat, în actele contabile, cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale, reprezentând achiziţii efectuate de la diverşi furnizori. Aceştia nu au raportat livrări către societatea în cauză. Prejudiciul creat în cauză se ridică la 1.310.000 de lei.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Sari la conținut