Poliţiştii de la investigarea fraudelor continuă acţiunile pentru combaterea infracţiunilor economice

Un craiovean este cercetat în stare de reţinere pentru neplata obligaţiilor fiscale către bugetul consolidat al statului, cu suma de 2.200.000 lei. Administratorul unei societăţi comerciale din Ialomiţa a efectuat mai multe operaţiuni comerciale de vânzare de cereale, fără a le înregistra în contabilitatea firmei, prejudiciind, astfel, bugetul de stat cu peste 500.000 de lei. A fost reţinut de poliţişti.Din cercetările efectuate de poliţişti, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, a rezultat faptul că un bărbat, de 41 de ani, din Craiova, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în comuna Podari, judeţul Dolj, în perioada 2008-2009, nu a raportat la organele fiscale toată activitatea economico-financiară desfăşurată.Administratorul societăţii s-a sustras astfel de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul consolidat al statului cu suma de 2.200.000 lei, iar în scopul împiedicării verificărilor financiar-contabile a cesionat în mod fictiv părţile sociale ale societăţii către mai multe, persoane care nu aveau un domiciliu stabil.În aceeaşi zi, bărbatul a fost prezentat magistraţilor din cadrul Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă pentru săvârşirea infracţiunilor de „fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi evaziune fiscală”, iar instanţa a emis mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile. Acesta a fost încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Ialomiţa au dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală”, faţă de un tânăr, în vârstă de 25 ani, din Slobozia.Acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din comuna Gheorghe Lazăr, este suspectat că a derulat mai multe operaţiuni comerciale de vânzare de cereale, fără a le înregistra în contabilitatea societăţii comerciale pe care o reprezenta.În urma acţiunilor săvârşite de acesta, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totală de 517.708 lei.Având în vedere că bărbatul se sustrăgea cercetărilor, la data de 17 martie a.c., în baza unui mandat de aducere emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia, poliţiştii de la investigarea fraudelor s-au deplasat în Constanţa, unde l-au identificat pe acesta, iar ulterior l-au condus la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa.În urma cercetărilor efectuate, s-a luat măsura reţinerii acestuia, urmând ca astăzi, 18 martie a.c., să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia cu propunere de arestare preventivă. CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE-I.G.P.R


Alte articole:
Skip to content