Zeci de percheziţii pe linia combaterii finanţării terorismului şi spălării banilor

În această dimineaţă, ofiţeri ai Poliţiei Române şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală efectuează 64 de percheziții în București şi judeţele Ilfov și Brăila. Vor fi puse în aplicare 41 mandate de aducere, iar persoanele vor fi conduse la audieri.Până la această oră au fost identificate 10 tiruri cu articole vestimentare și de încălțăminte.Poliţiştii Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalității Organizate – I.G.P.R. şi procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează cercetări într-un dosar penal de evaziune fiscală, constituirea unui grup infracțional organizat, spălare a banilor, folosire la autoritatea vamală de acte falsificate, fals în înscrisuri sub semnătură privată. La activităţi sunt angrenaţi şi poliţiştii ai B.C.C.O. București, B.C.C.O. Ploiești, B.C.C.O. Constanța și S.C.C.O. Brăila.În fapt, mai multe persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat, având ca obiect realizarea unui mecanism evazionist, ce vizează sustragerea de la plata TVA și a impozitului pe profit prin comercializarea fictivă de mărfuri importate la prețuri subevaluate, totul prin intermediul unor societăți de tip ”fantomă” controlate cu ajutorul unor persoane interpuse.În cauză, există suspiciunea că 3 persoane suspecţi, un cetăţean român şi doi cetăţeni chinezi, ar fi au constituit un grup infracțional organizat la care au aderat 15 bănuiți, cetăţeni români, turci şi chinezi. Marfa originară din China constă preponderent în articole de îmbrăcăminte și încălțăminte și provine din importuri din Turcia realizate de cetățeni chinezi. Bănuiţii ar fi subevaluat în vamă a produse (declararea unui preț mai mic de achiziție, în vederea micșorării taxelor datorate statului român), declarând cca. 40-45% din valoarea reală, cuantum pentru care comercianții achită taxe vamale și TVA. Pe traseul mărfurilor, de la momentul importului și până la beneficiarii reali, ar fi fost interpuse o serie de societăți de tip ”fantomă„, atât în România, cât și în Bulgaria, ce aveau rolul de a crește succesiv și continuu valoarea de comercializare prin intermediul unor tranzacții fără un scop economic. Odată ce prețul este crescut până la valoarea de piață a mărfurilor, acestea din urmă sunt transferate la nivel declarativ societăților controlate de cetățeni chinezi – societăți cu puncte de lucru în complexe comerciale dij Bucureşti şi Ilfov. Acest lucru le permitea acestora înregistrarea în contabilitate de facturi de achiziție la prețuri mai mari decât cele reale, evidențiind în mod nelegal TVA deductibilă și diminuându-și fără drept baza impozabilă la calculul impozitului pe profit.A fost cauzat astfel un prejudiciu, calculat până în prezent la 54.388.237 de lei (TVA și impozit pe profit).La activităţi au participat şi jandarmi de al Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul lucrătorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale de Luptă Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice