120 de suspecţi de infracţiuni economice, în atenţia poliţiştilor

Acţiunile pentru protejarea mediului de afaceri, desfăşurate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., continuă. Astfel, în ultima săptămână, la nivel naţional, poliţiştii au depistat aproape 130 de infracţiuni economice.În perioada 23 – 29 iulie a.c, poliţiştii din formaţiunile de investigare a fraudelor au constatat 128 de infracţiuni pentru săvârşirea cărora sunt suspectate 120 de persoane. Majoritatea infracţiunilor investigate de poliţişti vizează fapte de evaziune fiscală (52). Au mai fost constatate 16 infracţiuni de înşelăciune în relaţiile comerciale, 11 la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 8 de fals în înscrisuri, 5 la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 5 la Legea nr. 59/1934 privind legea cecului, 4 de abuz în serviciu şi tot 4 de delapidare.12 persoane sunt cercetate în 8 dosare complexe întrucât faptele comise au produs urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului produs sau al numărului mare de persoane implicate.Exemple semnificative:Bihor: Suspecţi de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 320.000 lei, cercetaţi de poliţiştii de investigare a fraudelor Bihor – unul dintre suspecţi a fost condus în Arestul I.P.J. Bihor.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală faţă de patru persoane, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Acestea sunt suspectate că, în perioada ianuarie – iunie a.c., în calitate de reprezentanţi ai unor firme cu sediul în Oradea şi Craiova, ar fi indus şi menţinut în eroare reprezentanţii mai multor societăţi comerciale din Ungaria şi ai unei firme din Arad, cu care aceştia au perfectat mai multe contracte de vânzare – cumpărare, prin care s-au angajat să le vândă acestora diverse cantităţi de porumb, fără a le deţine efectiv în stoc şi fără a depune diligenţele necesare pentru achiziţionarea respectivelor cereale în scopul revânzării ulterioare.În urma activităţilor desfăşurate, a fost creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 300.000 de lei.Miercuri, 27 iulie a.c., unul dintre reprezentanţii societăţilor a fost reţinut de poliţiştii de investigare a fraudelor şi condus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Bihor pentru 24 de ore. Giurgiu: Poliţiştii de investigare a fraudelor giurgiuveni cercetează trei administratori de societăţi comerciale, suspectaţi că au prejudiciat statul cu aproape 7.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.Astfel, un administrator al unei societăţi comerciale din Singureni, judeţul Giurgiu, este suspectat că, în perioada 2009-2010, a înregistrat în evidenţele contabile aprovizionări fictive cu deşeuri feroase şi neferoase, sustrăgându-se de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat în cuantum de peste 1.300.000 de lei. De asemenea, un alt bărbat din Giurgiu este suspecatat că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Giurgiu, în perioada 2009-2010, nu a evidenţiat în totalitate veniturile realizate din activităţile comerciale şi a înregistrat cheltuieli fictive, sustrăgându-se în acest mod de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat de aproximativ 3.000.000 de lei. Un cetăţean bulgar cu domiciliul în Bulgaria, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din comuna Floreşti-Stoeneşti, judeţul Giurgiu, în perioada octombrie 2010- ianuarie 2011, este suspecatat că a efectuat achiziţii intracomunitare de produse agroalimentare, pe care le-a livrat către diferite societăţi comerciale din România, fără a înregistra în evidenţele contabile aceste operaţiuni, sustrăgându-se de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat în valore de peste 2.000.000 de lei.Pe numele administratorilor s-au întocmit dosare penale pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.Iaşi: Ofiţeri de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Iaşi, împreună cu lucrători din cadrul D.R.A.O.V. Iaşi, au identificat şi oprit în trafic un autocamion aparţinând unei societăţi comerciale din Bucureşti, în care se aflau mii de pachete de ţigări de contrabandă.În urma efectuării controlului amănunţit, au fost descoperite în interiorul mai multor colete, peste 300.000 ţigarete (15.000 pachete), de diferite mărci, fără a avea marcaje fiscale sau cu marcaje aparţinând Republicii Moldova şi Ucraina. În cauză, a fost intocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă şi evaziune fiscală, întreaga cantitate de ţigarete fiind confiscată de către organele vamale.Timiş : Polţişti ai Secţiei 12 Poliţie Rurală – Periam din cadrul I.P.J. Timiş au depistat două autocamioane care transportau peste 42 de tone de grâu, fără documente legale. În noaptea de 25 spre 26 iulie a.c., în jurul orei 2.30, în urma unui control în trafic, poliţiştii timişeni au oprit două autocamioane în interiorul cărora au depistat peste 42.000 de kg. de grâu, producţie 2011, fără documente de provenienţă sau acte de vânzare – cumpărare.În urma verificărilor efectuate de poliţişti a reieşit faptul că cerealele erau transportate de camioanele aparţinând unei societăţi comerciale din localitatea Valea Lăpuşului, judeţul Maramureş, pentru două societăţi comerciale din Constanţa.Cerealele au fost ridicate de poliţişti în vederea confiscării, iar celor doi conducători auto le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de 5.000 de lei pentru fiecare.I.G.P.R / Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content