Acţiune pentru combaterea evaziunii fiscale desfăşurată de Poliţia Capitalei

În data de 25.02.2012, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în colaborare cu Garda Financiară Bucureşti şi Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Bucureşti a desfăşurat o acţiune în complexele comerciale en gross şi în pieţele agroalimentare din Bucureşti, în vederea identificării contribuabililor care efectuează acte de comerţ cu legume-fructe, alcool şi ţigări, fără respectarea dispoziţiilor legale. Au fost controlate 38 societăţi comerciale, constatându-se 12 infracţiuni de evaziune fiscală. Au fost aplicate 11 amenzi, în valoare de 30.000 lei, fiind confiscate bunuri în valoare de 2.332 lei, totodată fiind confiscate sume în valoare de 2.449 lei. De asemenea, au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 239.660 lei şi sume de 24.942 lei. A fost dispusă suspendarea activităţii pe o perioada de 3 luni a unei societăţi comerciale.Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor al Poliţiei Capitalei au efectuat controale economice într-o piaţă din sectorul 5, unde se comercializează legume achiziţionate din spaţiul intracomunitar.Cu această ocazie a fost depistat N. Nicolae de 45 ani, din Bucureşti, administrator al unei societăţi comerciale, care comercializa cartofi şi ceapă fără documente, fapt pentru care s-a confiscat un plus de casă în sumă de 300 lei. Întrucât acesta nu a putut prezenta documente justificative cu privire la provenienţa mărfurilor, s-a procedat la indisponibilizarea a 80 tone cartofi şi 20 tone ceapă, în valoare totală de 120.000 lei.Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infacţiunii de evaziune fiscală.De asemenea, a fost depistat S. Marius de 30 ani, din Bucureşti, administrator al unei societăţi comerciale, care comercializa cantităţile de 13.000 kg cartofi şi 17.000 kg ceapă, în valoare totală de 47.000 lei. Întrucât acesta nu a putut prezenta documente justificative cu privire la provenienţa mărfurilor, s-a luat măsura indisponibilizării mărfurilor.B. Adriana de 35 de ani, din Bucureşti, a fost depistată de poliţişti în timp ce comercializa cantităţile de 35.000 kg cartofi şi 21.000 kg ceapă, în valoare totală de 77.000 lei. Întrucât nici aceasta nu a putut prezenta documente justificative cu privire la provenienţa mărfurilor, acestea a fost indisponibilizate.Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor – Sector 2 au depistat la punctul de lucru al unei societăţi comerciale un număr de 6 bidoane tip pet de 5 litri în care se aflau 30 de litri ţuică pentru care administratorul C. Cristian de 35 de ani din Bucureşti, nu a putut prezenta documente de provenienţă.Cantitatea de alcool a fost ridicată în vederea confiscării, urmând a se efectua şi o expertiză cu privire la calitatea mărfii.Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiuni de evaziune fiscală.La un alt punct au fost identificate un număr de 480 fire garoafe, trandafiri, crini şi crizanteme pentru care T. Paulina de 43 de ani, din Bucureşti, nu a putut prezenta documente de provenienţă, fapt pentru care comisarii Gărzii Financiare au confiscat întreaga cantitate de flori.Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigare a Fraudelor Sector 2, cu cea în cauză în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor – Sector 4, au acţionat într-o piaţă din sectorul 4, ocazie cu care au identificat-o pe S. Gabriela de 33 de ani, în calitate de administrator, care a efectuat acte de comerţ fără a evidenţia mărfurile şi veniturile în evidenţele contabile ale societăţii. Cu ocazia verificării monetarului şi a stocului de marfă, poliţiştii au descoperit suma de 22.142 lei şi cantitatea de 460 Kg miez nucă în valoare de 9.660 lei, neevidenţiate în documente contabile. Se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor – Sector 5, cu ocazia verificării efectuate la o societate comercială cu punct de lucru într-un complex comercial, reprezentată de C. Carmen de 38 de ani, în calitate de administrator, s-a constatat faptul că aceasta nu evidenţiază în mod corect atât intrările de marfă cât şi ieşirile. În urma controlului efectuat au fost identificate un caiet raport de gestiune zilnic şi un caiet de evidenţă extracontabil , iar din verificările încrucişate, atât dintre aceste documente cât şi din rapoartele zilnice ale casei de marcat, au fost constatate diferenţe de aproximativ 20.000 lei, aferente perioadei mai-august 2011. Cea în cauză este cercetată în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.Compartimentul Comunicare Publică – D.G.P.M.B.


Alte articole:
Skip to content