Cercetaţi pentru evaziune fiscală şi contrabandă cu aur şi argint

Şase persoane sunt suspectate că au efectuat activităţi comerciale ilicite privind prelucrarea şi comercializarea de aur şi argint, precum şi acte de contrabandă privind importul şi exportul acestora. O topitorie clandestină, aproximativ 90 de kg de lingouri din aur şi argint, sumele de 33.000 USD şi 28.000 de lei, au fost depistate în urma percheziţiilor efectuate de poliţişti.În urma investigaţiilor efectuate de ofiţeri ai Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R şi ai Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (D.G.I.P.I.) pe linia operaţiunilor comerciale ilicite cu metale preţioase, a fost identificată o grupare infracţională formată din Mevlut K., cetăţean turc, cu reşedinţa în comuna Ceptura, judeţul Prahova, Viorel P., şi Marian B., ambii din Bucureşti, Romică P. şi George F., din Ploieşti, judeţul Prahova şi Hancer M., cu domiciliul în Turcia.În acest sens, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi a tuturor persoanelor implicate, la data de 30 ianuarie a.c., beneficiind de sprijinul informativ şi tehnic al D.G.I.P.I., a fost derulată o acţiune în vederea punerii în executare a 34 de mandate de percheziţie, la care au participat poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigarea Fraudelor, de la D.G.P.M.B., I.P.J. Maramureş, I.P.J. Prahova, dar şi lucrători de la Vamă şi Garda Financiară.În urma descinderilor efectuate, a fost identificată o topitorie clandestină unde bijuteriile din aur şi argint erau transformate ilegal în lingouri pentru o mai bună disimulare şi manipulare, acestea fiind trimise prin contrabandă în Turcia, prin intermediul unor firme de transport persoane.Totodată, au fost ridicate în vederea confiscării aproximativ 70 kg de lingouri din argint şi 3,5 kg bijuterii din aur, precum şi sumele de 33.080 USD şi 28.000 RON.De asemenea, a fost controlat un autocar şi pasagerii acestuia, fiind identificate aproximativ 14,8 kg lingouri din aur şi argint, care erau disimulate în furtune ascunse printre piesele de schimb ale autocarului, într-o găleată cu ulei auto.În urma probatoriului administrat, trei dintre membrii grupării au fost reţinuţi, iar faţă de ceilalţi a fost dispusă măsura obligării de a nu părasi ţara.Cercetările continuă pentru probarea întregii activitaţi infracţionale a suspecţilor, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi contrabandă.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content