Combaterea evaziunii fiscale cu legume, fructe, cereale şi alcool

Peste 39 de tone de grâu, aproximativ 660 de tone de porumb, peste 58 de tone de legume şi fructe, precum şi peste 1.100 de litri de alcool au fost indisponibilizate în vederea confiscării, în ultima săptămână.În perioada 1 – 7 noiembrie a.c., poliţiştii de investigarea fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., au acţionat la nivel naţional pentru prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale cu legume şi fructe proaspete, alcool şi băuturi alcoolice, produse cerealiere şi alte plante tehnice, fără documente legale.Acţiunile desfăşurate de către structurile de poliţie au constat, în principal, în verificarea activităţilor de producţie, depozitare, transport şi comercializare a legumelor şi fructelor proaspete, alcoolului şi băuturilor alcoolice, produselor cerealiere şi altor plante tehnice.Pe linia produselor cerealiereAu fost efectuate 2.463 de controale, dintre care 604 la societăţi comerciale şi 699 la persoane fizice şi au fost verificate peste 1.800 de mijloace de transport.În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au constatat 27 de infracţiuni (din care 18 de evaziune fiscală, fiind cercetate 28 de persoane). Au fost aplicate 517 sancţiuni contravenţionale, astfel: 141 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, 3 la O.U.G. 93/2009, privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri, 21 la O.U.G. nr. 12/2006, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale şi 352 la alte acte normative.În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 93/ 2009, privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri au fost confiscate 5 autovehicule, în valoare de 954.000 de lei.Urmare a sancţiunilor contravenţionale aplicate, ca măsură complementară, au fost indisponibilizate în vederea confiscării 39,42 tone grâu autohton, în valoare de 33.577 lei, 659,88 tone porumb autohton, în valoare de 410.284, 1,99 tone floarea soarelui autohtonă, în valoare de 3.980 lei, 0,268 tone orz autohton, în valoare de 145 lei, 0,12 tone orzoaică autohtonă, în valoare de 140 lei şi 20,237 tone alte produse, în valoare de 27.903 lei.Pe linia legumelor şi fructelorÎn urma verificării a 906 societăţi comerciale au fost constatate 21 infracţiuni, din care 16 de evaziune fiscală, fiind cercetate 18 persoane. Totodată, 58,03 tone de mărfuri sau bunuri, în valoare de 198.953 lei, au fost indisponibilizate, din care autohtone 13,439 tone, în valoare de 44.381 lei, comunitare 27,13 tone, în valoare de 23.027 lei şi extracomunitare 17,462 tone, în valoare de 131.545 lei.Totodată, au fost aplicate 416 contravenţii, astfel 308 la Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, 11 la Legea nr. 82/1991 a contabilităţii şi 97 la alte acte normative.Valoarea bunurilor confiscate, ca măsură complementară a sancţiunilor contravenţionale, este de 139.133 lei.Pe linia produselor de alcoolAu fost efectuate 1.078 de controale, dintre care 478 la societăţi comerciale şi 229 la persoane fizice, şi au fost verificate 707 mijloace de transport.În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au constatat 79 de infracţiuni (dintre care 19 de evaziune fiscală, 43 prevăzute de art. 296 ind. 1 Cod Fiscal, 12 prevăzute de O.U.G. 54/2010, fiind cercetate 69 de persoane. De asemenea, au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 259.950 de lei.Au fost aplicate 113 contravenţii, astfel 65 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, 4 la O.U.G. 93/2009, privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi 44 la alte acte normative.În conformitate cu prevederile O.U.G nr. 93/2009, privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri au fost confiscate 4 autovehicule, în valoare de 140.800 de lei. De asemenea, în perioada de referinţă, în Județul Argeş, în urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii inspectoratului județean de poliție, a fost suspendată autorizaţia de funcţionare a unui depozit de producţie alcool.Urmare a sancţiunilor contravenţionale aplicate, ca măsură complementară, au fost indisponibilizate în vederea confiscării 1.162 litri de alcool, în valoare de 11.878 lei.Exemple: Arad/ Transport cereale fără documente. La data de 3 noiembrie a.c., a fost depistat un transport de 30.700 kg grâu, achiziţionat de o societate din Municipiul Dej, de la producători agricoli din Oraşul Nădlac.În urma controlului documentelor a reieşit că nu se deţin acte justificative care să dovedească provenienţa licită a cerealelor transportate, astfel societăţii achiziţionatoare i s-a aplicat sancţiunea amenzii de 5000 de lei conform art.14 lit. e din OUG 12/2006 mod., respectiv s-a dispus confiscarea întregii cantităţi de cereale în valoare de aproximativ 24.000 lei şi a mijlocului de transport în valoare de 200.000 lei.Dâmboviţa / Transport cereale fără documente de provenienţăÎn urma unui control efectuat în trafic pe o stradă din Târgovişte a fost identificat un tractor încărcat cu 14.280 kg orz.Pentru marfa transportată a fost prezentat un aviz de însoţire a mărfii, cu privire la care există suspiciuni privind autenticitatea. Cele 14.280 kg orz au fost indisponibilizate şi lăsate în custodie, urmând ca verificările să fie continuate împreună cu specialişti din cadrul Gărzii Financiare Dâmboviţa. Au fost prelevate probe care au fost predate Centrului Judeţean pentru Calitatea Seminţelor Dâmboviţa pentru efectuarea de analize în vederea stabilirii conformităţii între produsul transportat şi cel existent în depozitul societăţii, despre care reprezentantul acesteia susţine că ar fi producţie proprie în anul 2010.Constanţa / Evaziune fiscală.Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor cercetează un administrator de societate comercială din Judeţul Constanţa, care în luna iunie 2009, nu a evidenţiat venituri ale societăţii, în cuantum de 242.418,94 lei, reprezentând vânzări de rapiţă către o firmă cu sediul social în Constanţa, căreia i-a emis două facturi fiscale, pentru sustragerea de la plata unui impozit pe profit, de 32.594 lei şi de la plata unui T.V.A., de 38.705,54 lei, sume cu care a fost prejudiciat bugetul de stat. Totodată, ulterior, în mod nejustificat, nu a prezentat comisarilor Gărzii Financiare, documentele financiar-contabile ale societăţii comerciale. Împotriva celui în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals la Legea contabilităţii şi uz de fals, fapte prev. şi ped. de disp. art. 9, lit.b şi lit. f, din Legea nr.241/2005, art.43 din Legea nr.82 /1991, rap. la art.289 din C.p. şi art.291 din C.P.Tulcea / Filtru rutier.A fost depistat un autocamion, ce transporta 10.800 litri băutură alcoolică. Din cercetări a rezultat că marfa aparţinea unei societăţi comerciale din Tulcea, iar etichetarea pet-urilor s-a făcut în scopul sustragerii de la plata accizelor.Vrancea / Acţiune Poliţia Română-D.G.I.P.I.-Garda Financiară / Acţiune complex comercial.La data de 2 noiembrie s-a efectuat o acțiune într-un complex din Municipiul Focșani, pe linia combaterii ilegalităţilor din domeniul producţiei, depozitării, transportului şi comercializării alcoolului şi băuturilor alcoolice. În urma verificărilor efectuate a fost identificată o administratoare de societate comercială, care deţinea în vederea comercializării, în afara antrepozitului fiscal, 1.034 litri băuturi alcoolice. Tot la această societate au fost identificate 218 sticle vin îmbuteliat de diverse sortimente şi 1940 litri vin alb şi roşu vrac pentru care nu au fost prezentate documente de provenienţă. În incinta aceluiaşi complex a fost identificat şi un reprezentant al unei persoane fizice autorizate, care deţinea în vederea comercializării, în afara antrepozitului fiscal, 740 litri alcool şi băuturi alcoolice.Pe numele celor doi au fost întocmite dosare penale pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 9 lit. a din Legea nr. 241/ 2005 şi art. 296/1 lit.l din Legea nr. 571/2003 modificată prin O.U.G. 54/2010, iar întreaga cantitate de alcool şi băuturi alcoolice a fost indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice