Comercianţii din Prahova şi Dolj, verificaţi de poliţişti

În urma unei acţiuni comune a poliţiştilor şi specialiştilor Gărzii Finaciare din judeţele Dolj şi Prahova au fost confiscate mărfuri în valoare de aproape 170.000 de lei pentru care nu existau documente legale. / Printre bunurile confiscate se află 184 de tone de cartofi, 96 de tone de ceapă, 4 tone de zahăr şi 3.600 de litri de ulei. La data de 9 martie a.c., în baza planului comun de acţiune încheiat între I.G.P.R. şi A.N.A.F., a fost organizată o acţiune în judeţele Prahova şi Dolj pentru a verifica activităţile desfăşurate în mai multe centre comerciale în interiorul cărora exista suspiciunea că au loc acte de evaziune fiscală şi contrabandă. La acţiune au participat poliţişti ai Direcţiei de Investigare a Fraudelor, specialişti ai Gărzii Financiare – Comisariatul General, Autoritatea Naţională Vamală, însoţiţi de echipaje de poliţie rutieră şi jandarmerie. Acţiunea echipelor de control a vizat agenţii economici care comercializează en-gross băuturi alcoolice, antrepozitele fiscale din domeniul energetic şi al alcoolului. Pe parcursul acţiunii au fost verificaţi 114 agenţi economici, fiind depistate şase infracţiuni de evaziune fiscală. De asemenea, pentru neregulile constatate echipele de control au aplicat 51 de sancţiuni contravenţionale şi au ridicat în vederea confiscării mărfuri in valoare de aproape 170.000 lei şi suma de 4.947 lei, numerar provenit din operaţiuni comerciale ilicite.Totodată, au fost verificate 656 de autovehicule şi au fost aplicate 46 sancţiuni contravenţionale la regimul rutier, fiind retrase 3 certificate de înmatriculare.Echipele de control au suspendat activitatea a două societăţi comerciale pe o perioadă de trei luni şi au sigilat mai multe spaţii comerciale în care se aflau depozitate mărfuri, întrucât reprezentanţii societăţilor comerciale nu s-au prezentat în vederea efectuării verificărilor.Verificările efectuate au evidenţiat practici ilegale constând în principal neevidenţierea vânzărilor şi cumpărărilor de legume şi fructe, livrarea de mărfuri fără documente legale şi utilizarea de documente contabile de la firme „fantomă” ori falsificate.Exemple: *** În urma verificărilor efectuate în zona unui complex comercial din Craiova au fost identificate două autovehicule de transport în care se aflau 4 tone de zahăr şi 3.600 de litri de ulei pentru care reprezentantul societăţii care le deţinea nu a putut prezenta documente legale de provenienţă.Bunurile au fost indisponibilizate, cercetările fiind continuate în comun cu Garda Financiară Dolj, pentru a stabili cu exactitate provenienţa acestora.*** Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Dolj împreună cu comisari ai Gărzii Financiare Dolj au definitivat verificările la o societate comercială din Craiova constatând că nu au fost evidenţiate în contabilitate 184 de tone de cartofi, fapt care a dus la sustragerea de la plata către bugetul consolidat al statului a 53.844 lei reprezentând TVA (52.576 lei) şi impozit pe profit (1.268 lei).În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.*** În urma verificărilor efectuate la o societate comercială din Craiova echipele de control au constatat că aceasta deţinea pentru comercializare 96 de tone de ceapă, în valoare de 101.184 lei, fără să existe documente de provenienţă şi fără ca operaţiunea să fie înregistrată în contabilitate. Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE-I.G.P.R